Consultant en Conformité AML/KYC F/H
il y a 3 semaines
HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, dédié à la Finance des Marchés et à la Gestion d'Actifs.
HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs clés de l'industrie financière.
Détails du posteNous recherchons un Consultant AML KYC pour un de nos clients, un grand groupe bancaire.
- Gérer l'intégration et la révision régulière des clients/investisseurs,
- Assister les clients dans la collecte des documents nécessaires pour le processus AML/KYC,
- Réévaluer et confirmer l'analyse AML/KYC des dossiers clients et effectuer une évaluation des risques selon les lois et règlements en vigueur,
- Collecter des informations fiscales et analyser les risques associés,
- Collaborer avec les équipes opérationnelles et les services de conformité,
- Mettre à jour les données KYC dans la base de données clients/UBOS,
- Coordonner ces activités de manière efficace à l'aide des outils Harmony.
- Solides connaissances des réglementations AML/KYC et fiscales (CRS, FATCA...)
- Une connaissance d'autres réglementations serait un atout
- Compréhension des aspects documentaires et d'identification des personnes physiques et morales
- Excellentes compétences interpersonnelles
- Rigueur, curiosité, et proactivité sont essentielles.
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Consultant en Conformité AML/KYC F/H
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinPrésentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie...
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Consultant en Conformité AML/KYC F/H
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinPrésentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, dédié à la Finance des Marchés et à la Gestion d'Actifs.HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie financière.Détails du...
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Consultant AML KYC F/H
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteHESPERIE CONSEIL, un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management, recherche un Consultant AML KYC pour l'un de ses clients, un grand groupe bancaire à Paris.ResponsabilitésAssurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,Accompagner les clients dans la collecte des documents...
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Responsable de la conformité KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client, un acteur majeur dans le secteur de la gestion d'actifs, un Responsable de la conformité KYC (h/f). **Mission :** La direction des services clients est à la recherche d'un KYC officer pour soutenir la mise à jour des dossiers KYC de sa clientèle...
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Responsable de la conformité KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, spécialisé dans la gestion de talents et l'évaluation de cadres, recherche pour son client, un acteur majeur dans le secteur de la gestion d'actifs, un **Responsable de la conformité KYC** (h/f). **Contexte :** La direction des services clients est à la recherche d'un **officier...
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Analyste Métier AML KYC F/H
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinPrésentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie...
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Responsable de la conformité KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d'experts, recherche pour un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur de la gestion d'actifs, un Responsable de la conformité KYC (h/f) en mission temporaire.Contexte du poste :Au sein de la direction des services clients, vous serez chargé de la mise à jour des...
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Responsable de la conformité KYC
il y a 3 semaines
Paris 14 Observatoire, Île-de-France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et gestion des talents, recherche pour son client, un acteur majeur dans le secteur de la gestion d'actifs, un Responsable de la conformité KYC (h/f). La direction des services clients a besoin d'un expert KYC pour soutenir la mise à jour des dossiers de conformité de sa...
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Gestionnaire conformité KYC
il y a 1 mois
Paris 14 Observatoire, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion de fonds et basé à PARIS , en Intérim de 3 mois un Gestionnaire conformité KYC (h/f).La direction...
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Analyste d'Affaires KYC/AML F/H
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinPrésentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans la Finance des Marchés et la Gestion d'Actifs.HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie...
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Analyste Métier AML KYC F/H
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinPrésentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans la Finance des Marchés et la Gestion d'Actifs.HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie...
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Analyste KYC
Il y a 3 mois
Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...
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Analyste KYC
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de CarrièreJobberry Banque & Assurance recherche un Analyste KYC & AML Bilingue Anglais et Portugais pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents.Entreprendre une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et une diligence raisonnable...
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Spécialiste Senior en Conseil de Conformité/Conseil AML
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLemonway simplifie les transactions de paiement complexes et soumises à des réglementations pour les plateformes de marché. Nous offrons une solution de paiement sur mesure pour les plateformes de financement participatif et les marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes...
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Spécialiste Senior en Conseil de Conformité/Conseil AML
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLemonway facilite les transactions de paiement complexes et régulées pour les plateformes de marché. Nous offrons une solution de paiement spécialement conçue pour les plateformes de financement participatif et les marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de lever des...
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Spécialiste de la Conformité KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste :** LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur bancaire, un **Spécialiste de la Conformité KYC** (h/f). **Missions :** En tant que Spécialiste de la Conformité KYC (h/f), vous aurez un rôle déterminant dans le développement de...
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Chargé de Conformité KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour son client, un acteur majeur dans le secteur bancaire, un Chargé de Conformité KYC (h/f) en Intérim. **Missions :** En tant que Chargé de Conformité KYC (h/f), vous aurez un rôle essentiel dans le développement et la sécurité de...
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Analyste KYC
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinDescription du posteVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'Analyste KYC & AML. Vous serez chargé de la collecte et de l'analyse des documents clients, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.ResponsabilitésAnalyser les documents...
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Spécialiste KYC H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinSpécialiste KYC chez Page PersonnelPage Personnel, une entité de PageGroup, se positionne comme un acteur majeur dans le domaine du recrutement et de l'intérim spécialisés. Forts de plus de 40 ans d'expertise, notre objectif est de repérer et d'attirer des professionnels de haut niveau, des techniciens qualifiés ainsi que des employés compétents...
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Spécialiste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMooncard - Spécialiste KYCMooncard est une entreprise Fintech française de premier plan qui révolutionne la gestion des dépenses professionnelles grâce à une solution innovante. Notre objectif ? Libérer les professionnels des tâches administratives fastidieuses pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel.Nous recherchons un Spécialiste KYC...