Emplois actuels liés à Consultant en Conformité AML/KYC F/H - Paris, Île-de-France - Hesperie Conseil

  • Analyste KYC/AML

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste :Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.Profil :Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.Compétences requises...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Spécialiste en Conformité et KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    ContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyseur de conformité KYC

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche un Analyste Conformité KYC pour intégrer son équipe Back Office. Vous serez chargé de la collecte documentaire et de la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents * Vérifier...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste :Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Responsabilités :Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte et sauvegarde des données dans le cadre AMLVérification de la complétude des données et interprétationEnrichissement des tableaux...

  • Analyste Conformité et KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    Missions clésL'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).Vous serez responsable de la gestion des procédures KYC, vérifiant l'identité et la validité...

  • Analyste Conformité et KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    Mooncard, la Fintech française innovante, recherche un Analyste Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...

  • KYC and AML Risk Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the JobWe are looking for a skilled KYC and AML Risk Analyst to join our Operation team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main TasksConduct detailed customer due diligence, perform...

  • Spécialiste en Conformité et KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    Mooncard, la Fintech française innovante, recherche un Spécialiste en Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...

  • Analyste en Conformité et KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste en Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des réglementations en matière de conformité (AML/CFT, etc.)Analyse de documents juridiques et financiers pour détecter des risquesRigueur et curiosité au...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la réponse aux demandes...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Paris.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la...

  • Conformité Analyste

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...

  • Compliance Officer AML

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Paris.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la...

  • Responsable de la Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment SolutionsCabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un Responsable de la Conformité H/F.Mission :Participation aux processus de conformité : Sanctions Internationales et embargos, AML/FT, KYCRépondre aux...

Consultant en Conformité AML/KYC F/H

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein
Présentation de l'entreprise

HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, dédié à la Finance des Marchés et à la Gestion d'Actifs.

HESPERIE CONSEIL offre des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie financière.

Détails du poste

Nous recherchons un Consultant AML KYC pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire.

  • Gérer l'intégration et les révisions régulières des clients/investisseurs,
  • Assister les clients dans la collecte des documents nécessaires au processus AML/KYC,
  • Réévaluer et valider l'analyse AML/KYC des dossiers clients/investisseurs tout en tenant compte des risques associés aux lois et règlements en vigueur,
  • Collecter des informations fiscales et analyser les risques qui en découlent,
  • Collaborer avec les équipes opérationnelles et les services de conformité,
  • Mettre à jour les données KYC dans la base de données clients/UBOS,
  • Coordonner ces activités avec efficacité à l'aide des outils Harmony.
Profil recherché
  • Solides connaissances des réglementations AML/KYC et fiscales (CRS, FATCA, etc.)
  • Une connaissance d'autres réglementations serait un atout
  • Compréhension des aspects documentaires et identitaires des personnes physiques et morales
  • Excellentes compétences relationnelles
  • Rigueur, curiosité, et proactivité sont essentielles.