Emplois actuels liés à Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude - SaintDenis, Île-de-France - Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

  • Titre de l'enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Poste d'enquêteur en lutte contre la fraudeLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recrute un enquêteur pour son département F. Description du posteVous travaillerez sous l'autorité du chef d'unité et en lien avec le réseau international des CRF. Vous serez chargé de traiter des...

  • TRACFIN - Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste TRACFIN est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble...

  • Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur...

  • Enquêteur généraliste

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des...

  • Enquêteur généraliste

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des...

  • Enquêteur généraliste

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des...

  • Enquêteur généraliste

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.Il recherche des informations...

  • Enquêteur généraliste

    Il y a 2 mois

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.Il recherche des...

  • Chargé/Chargée d'enquêtes

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Mission du Pôle Fraude Ile-de-FranceL'objectif principal du Pôle Fraude Ile-de-France est de détecter et de traiter les signalements de fraude, ainsi que de mettre en place des actions contentieuses pour lutter contre la fraude.Compétences requisesExploiter les signalements de suspicions de fraudePréparer et réaliser des dossiers...

  • Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'unité F du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a pour mission de lutter contre la fraude aux finances publiques. L'enquêteur spécialisé sera chargé de traiter les informations faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude et de procéder à des...

  • Chargé d'enquêtes Anti-fraude

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    MissionLe pôle Fraude Ile-de-France, rattaché au Département Recouvrement et Fraude de la Direction de la Relation Assurés (DRA) de CNAV, a pour mission principale la prise en charge des signalements de fraude et la mise en place d'actions contentieuses. Le chargé d'enquêtes y contribue en effectuant la détection et le traitement des signalements...

  • Assistant en lutte anti-fraude

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, Île-de-France ISCOD Temps plein

    Offre d'alternance : Assistant en lutte anti-fraudeCe poste est ouvert à tous les candidats qui souhaitent rejoindre l'ISCOD, spécialiste en lutte contre la fraude.Qui sommes-nous?L'ISCOD est une entreprise qui se spécialise dans la lutte contre la fraude. Nous sommes à la recherche d'un Assistant en lutte anti-fraude pour rejoindre notre...

  • Assistant en lutte anti-fraude

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, Île-de-France ISCOD Temps plein

    Offre d'alternance : Assistant en lutte anti-fraudeCe poste est ouvert à tous les candidats qui souhaitent développer leurs compétences en lutte contre la fraude.Qui sommes-nous?L'ISCOD est une entreprise spécialisée dans la lutte contre la fraude. Nous sommes à la recherche d'un Assistant en lutte anti-fraude pour rejoindre notre...

  • Chargé d'enquêtes

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Mission du chargé d'enquêtesLe chargé d'enquêtes est responsable de la détection et du traitement des signalements de fraude au sein du Pôle Fraude Ile-de-France. Il travaille en étroite collaboration avec les unités qualifications/poursuites et la cellule de coordonnateurs pour mettre en œuvre les actions contentieuses.Compétences clésDétection...

  • Chargé d'enquêtes

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Mission du Pôle Fraude Ile-de-FranceLe Pôle Fraude Ile-de-France est une unité spécifique au sein du Département Recouvrement et Fraude de la Direction de la Relation Assurés (DRA). Son objectif principal est de détecter et de traiter les signalements de fraude, ainsi que de mettre en place des actions contentieuses.Compétences requisesExploiter les...

  • Juriste assurance médicale f/h

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps plein

    Vous êtes chargé de gérer les dossiers de réclamation et de lutte contre la fraude dans le cadre de notre activité d'assurance médicale.MissionsGestion des dossiers de réclamation : prendre en charge les réclamations de divers niveaux, les étudier, apporter des réponses claires et précises, effectuer si nécessaire les actes de gestion liés à la...

  • Investigateur Assurance Maladie

    il y a 3 jours

    Saint-Denis, Île-de-France CGSS DE LA REUNION Temps plein

    Poste d'Investigateur Assurance MaladieLe candidat retenu sera rattaché au Pôle Professionnels de santé prescrits. Ce pôle assure le traitement des comportements susceptibles d'être constitutifs de fraudes, fautes ou abus au préjudice de l'Assurance Maladie. L'Investigateur a en charge :La détection des fraudes, fautes et...

  • Chef de projet SI senior

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de lutte contre la fraude dans le cadre de la modernisation du système d'information du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.En tant que chef de projet SI senior, vous êtes chargé de la conduite et de la gestion de projets complexes dans le...

  • Assistant en lutte anti-fraude

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France ISCOD Temps plein

    Offre d'emploi : Assistant lutte anti-fraudeL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Assistant lutte anti-fraude en contrat d'apprentissage.Compétences requisesParticiper à la définition et à la mise en œuvre du dispositif de Lutte Anti-Fraude.Réaliser les enquêtes de fraude...

  • Chef(fe) de projet senior SI

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe de pilotage des projets de lutte contre la fraude au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.ResponsabilitésVous serez chargé(e) de :Conduire et gérer des projets de lutte contre la fraudeAssurer la mise en œuvre de projets ou offres de...

Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude

Il y a 2 mois

SaintDenis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

Description du poste

L'enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.

Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

Description du profil recherché

L'enquêteur doit être familier des techniques d'investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d'un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d'acquérir les autres rapidement.

Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.

Il/elle doit savoir détecter les dossiers d'intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).

Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d'analyse transactionnelle) constituerait un atout.

Temps Plein

Oui

Compétences candidat

Compétences

  • CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
  • CONNAISSANCES - Droit/réglementation
  • CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
  • SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
  • SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
  • SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole
  • SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
  • SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations
  • SAVOIR-FAIRE - Rédiger
  • SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
  • SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Langues

Anglais (Avancé ou indépendant)