Emplois actuels liés à Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière - Villejuif, Île-de-France - LCL

  • Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...

  • Chef de l'équipe de crédit

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Mission du Pôle Lutte contre la Délinquance FinancièreL'objectif principal du Pôle Lutte contre la Délinquance Financière est de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Responsabilités du Responsable d'ÉquipeOrganiser le traitement opérationnel des dossiers...

  • Chef de projet lutte contre la délinquance financière

    il y a 3 semaines

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    MissionL'objectif principal de ce poste est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.Compétences...

  • Conformité et Lutte contre le Blanchiment des Capitaux

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

  • Chef de projet lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    La direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe de lutte contre la délinquance financière. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...

  • Conformité et lutte contre le blanchiment des capitaux

    il y a 3 semaines

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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

  • Chargé d'investigation conformité H/F

    il y a 3 semaines

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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette mission comprend l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l'objet de sanctions afin...

  • Responsable des équipes de contrôles de conformité H/F

    il y a 3 semaines

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    MissionL'objectif principal du Pôle Lutte contre la Délinquance Financière est de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

  • Responsable des équipes de contrôles de conformité H/F

    il y a 4 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésOrganiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie en...

  • Responsable de la Lutte Contre le Blanchiment

    il y a 3 jours

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Missions de l'analyste ConformitéLe Pôle Analyse Sécurité Financière de la direction de la Conformité a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du...

  • Spécialiste en conformité financière

    il y a 3 semaines

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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...

  • Analyste de Risques et de Conformité

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...

  • Conformité - Spécialiste en Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

    il y a 3 semaines

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    MissionL'équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésContribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformitéÉmettre des avis de conformité...

  • Spécialiste en Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    La direction de la Conformité LCL a pour objectif de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à la définition, la mise à jour et l'animation...

  • Chargé(e) d'Investigation Conformité

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesExpérience dans le service Conformité d'une banqueConnaissance du Code Monétaire et Financier, des lignes...

  • Analyste Conformité Lutte Contre le Blanchiment

    il y a 4 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Missions et ResponsabilitésL'analyste Conformité en charge de la Lutte contre le Blanchiment est responsable de la prévention et de la maîtrise des risques de non-conformité au sein de la direction de Conformité de LCL.Contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformitéProcéder à l'analyse d'alertes sur des opérations et...

  • Chargé d'investigation conformité H/F

    il y a 4 semaines

    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Missions et responsabilitésLe Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Chargé d'investigation Conformité contribue à cette mission en émettant des avis de...

  • Conformité Chargé d'investigation

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Mission et ResponsabilitésL'équipe de lutte contre la délinquance financière de la direction de la conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes chargés de l'identification des personnes politiquement exposées et des...

  • Chargé d'investigation conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...

  • Éducateur spécialisé

    il y a 2 semaines

    Villejuif, Île-de-France Croix-Rouge française Temps plein

    Présentation du posteL'éducateur spécialisé (H/F) est chargé de l'accueil et de l'accompagnement des personnes vulnérables au sein de la Maison de Karim.MissionsAccueillir et orienter les personnes au sein de la maison de Karim.Rencontrer les personnes, les suivre individuellement et leur proposer des projets visant à stimuler leur...

Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

Il y a 2 mois

Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein
Mission

L'équipe de lutte contre la délinquance financière de LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Compétences requises
  • Organisation et gestion de dossiers
  • Connaissance des lignes directrices de l'ACPR et des déclarations du GAFI
  • Sensibilisation et formation des collaborateurs
  • Évaluation des risques et des niveaux de complexité
Responsabilités
  • Émettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
  • Présenter ses analyses aux cercles managériaux
  • Expérimenter dans le domaine de la sécurité financière
Formation

Conformité, finance et sécurité financière