Emplois actuels liés à Délégué à la Due Diligence AML LCB FT - RueilMalmaison, Île-de-France - LHH Recruitment Solutions

  • Officier de Due Diligence Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Grafton Temps plein

    Mission :L'équipe de Grafton recherche un expert en lutte anti-blanchiment et en sécurité financière pour rejoindre son équipe de middle office. Vous serez chargé de l'analyse des opérations courantes de clients entreprises, identifiées par les outils de détection du Groupe, et nécessitant des diligences spécifiques.Vous travaillerez en...

  • Officier de Diligence Financière Sécurité

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Grafton Temps plein

    MissionLe poste de Due Diligence Officer Sécurité Financière est un rôle clé au sein de notre équipe de Grafton. Vous serez chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme (KYC), de la sécurité financière et de la prévention/détection de la fraude.Vous analyserez des opérations courantes de clients entreprises,...

  • Gestionnaire Crédit

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France American Express Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de Gestion des Risques de Fraude chez American Express, où vous serez chargé de détecter et de prévenir les risques de fraude intentionnelle et les infraction à la réglementation LCB/FT.Compétences requisesExpérience réussie dans un poste similaireSens de l'analyse et capacité à prendre des...

  • Officier de Due Diligence Sécurité Financière

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Grafton Temps plein

    Mission :L'équipe de Grafton recherche un expert en sécurité financière pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le candidat idéal possèdera une solide expérience dans le domaine de la prévention de la fraude et de la sécurité financière.Responsabilités :Analyser des opérations courantes de...

  • Chef de Sécurité Financière

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Mission et ObjectifsEn tant que Gestionnaire de Sécurité Financière, vous serez chargé de mettre à jour les données bancaires des clients et de traiter les missions de LCB-FT sur les comptes et les opérations bancaires des clients.Compétences et ExpérienceNous recherchons un candidat diplômé d'un Bac +2 minimum, avec une première expérience dans...

  • Chef de Sécurité Financière

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions ClésEn tant que Chef de Sécurité Financière, vous serez chargé de mettre à jour les données bancaires des clients et de traiter les missions de LCB-FT sur les comptes et les opérations bancaires des clients.Compétences RequisesMaitrise des alertes de niveau 1Organisation et rigueurExpérience dans la sécurité financière bancaireÀ propos...

  • Gestionnaire Crédit

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France American Express Temps plein

    Présentation de l'Emploi Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire Crédit - Spécialiste en Détection de Fraude pour rejoindre notre équipe de lutte contre la fraude. Vous serez chargé de détecter et de prévenir les risques de fraude intentionnelle et d'infraction à la réglementation LCB/FT. Compétences RequisesExpérience réussie...

  • Gestionnaire Crédit

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France AMEX Temps plein

    MissionEn tant que Gestionnaire Crédit, vous rejoindrez une équipe spécialisée dans la détection des fraudes intentionnelles faites par des titulaires de carte (1st Party Fraud) et la détection des risques d'infraction à la réglementation LCB/FT.Compétences requisesExpérience réussie au sein d'une plate-forme téléphonique (service clientèle,...

  • Senior Carbon Manager

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Reforest'Action Temps plein

    Join Our Team as a Senior Carbon ManagerWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Carbon Manager to join our team at Reforest'Action. As a key member of our Certified Carbon Project team, you will play a crucial role in achieving AFOLU project certification under VCM standards (VCS, Gold standards, VCS + CCB).Key ResponsibilitiesOperational,...

  • Gestionnaire Crédit

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France AMEX Temps plein

    Présentation du RôleEn tant que Gestionnaire Crédit - Détection de Fraude, vous rejoindrez une équipe spécialisée dans la détection des fraudes intentionnelles faites par des titulaires de carte (1st Party Fraud) et la détection des risques d'infraction à la réglementation LCB/FT.Compétences RequisesExpérience réussie au sein d'une plate-forme...

  • Mergers and Acquisitions Lawyer

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Schneider Electric Temps plein

    **Job Summary**We are seeking a highly skilled Mergers and Acquisitions Lawyer to join our team at Schneider Electric. As a key member of our legal department, you will be responsible for managing M&A transactions, drafting and reviewing agreements, and providing expert legal advice to our business teams.Key Responsibilities:Manage M&A transactions,...

  • Mergers and Acquisitions Legal Specialist

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Schneider Electric Global Temps plein

    About the RoleSchneider Electric Global is seeking a highly skilled Mergers and Acquisitions Legal Counsel to join its team in Rueil-Malmaison, Île-de-France. As a key member of the legal department, you will play a crucial role in managing M&A transactions, drafting and reviewing agreements, and providing expert legal advice.Key ResponsibilitiesManage M&A...

  • Mergers and Acquisitions Lawyer

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Schneider Electric Global Temps plein

    About the RoleSchneider Electric Global is seeking a highly skilled Mergers and Acquisitions Lawyer to join our team in Rueil-Malmaison, Île-de-France. As a key member of our legal department, you will play a critical role in managing M&A transactions, drafting and reviewing agreements, and providing strategic legal advice to our business teams.Key...

  • Senior Carbon Manager

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Reforest'Action Temps plein

    Join Our Team as a Senior Carbon ManagerWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Carbon Manager to join our team at Reforest'Action. As a key member of our Climate Solutions team, you will play a critical role in developing and implementing large-scale carbon projects that create positive impact.About the RoleAs a Senior Carbon Manager, you...

  • Senior M&A Legal Counsel H/F

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, Île-de-France FAURECIA GROUPE Temps plein

    À propos de l'offreFORVIA est un leader de l'industrie automobile au coeur d'une mobilité plus intelligente, technologique et durable. Nous rassemblons des expertises en électronique, mobilité propre, éclairage, intérieurs, sièges et solutions de cycle de vie pour accélérer la transformation de la mobilité.Avec plus d'un siècle...

  • Due Diligence Officer Kyc

    Il y a 5 mois

    Rueil-Malmaison, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: Vous êtes passionné par le monde de la finance et de la gestion ? Vous rêvez de faire partie d'une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son secteur ? Alors, ne cherchez plus, nous avons la mission parfaite pour vous ! LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé,...

  • Due Diligence Officer Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, Nanterre, France Grafton Temps plein

    Mission : Un middle office dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la Fraude. Analyser des opérations courantes de clients entreprises (virements en France et à l étranger) ayant été identifiées par les outils de...

  • Due Diligence Officer Sécurité Financière

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, France Grafton Temps plein

    Mission : Un middle office dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la Fraude. Analyser des opérations courantes de clients entreprises (virements en France et à l étranger) ayant été identifiées par les outils de...

  • Due Diligence Officer Sécurité Financière

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, France Grafton Temps plein

    Mission : Un middle office dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la Fraude. Analyser des opérations courantes de clients entreprises (virements en France et à l étranger) ayant été identifiées par les outils de...

  • Due Dilligence Officer

    Il y a 5 mois

    Rueil-Malmaison, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Gestionnaire de Sécurité Financière H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France Page personnel Temps plein

    En tant que Gestionnaire de Sécurité Financière, vos missions sont : * Mettre à jour les données bancaires des clients, * Traiter les missions de LCB-FT sur les comptes et les opérations bancaires des clients.Vous êtes idéalement diplômé d'un Bac +2 minimum, vous avez idéalement au moins une première expérience dans la sécurité financière...

  • Gestionnaire de Sécurité Financière H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France Page Personnel Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Juriste Conformité Assurance

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France ASCENTIEL GROUPE Temps plein

    **Le poste** Dans un contexte dans lequel les enjeux réglementaires sont de plus en plus prégnants la fonction conformité / Juridique d’**Ascentiel Groupe** se renforce. Afin de compléter l’équipe de 3 personnes placée sous l’autorité du Directeur Audit et Conformité, nous recherchons **un/une « juriste conformité assurance junior »** pour...

  • Juriste Conformité Assurance

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France ASCENTIEL GROUPE Temps plein

    **Le poste** Dans un contexte dans lequel les enjeux réglementaires sont de plus en plus prégnants la fonction conformité / Juridique d’**Ascentiel Groupe** se renforce. Afin de compléter l’équipe de 3 personnes placée sous l’autorité du Directeur Audit et Conformité, nous recherchons **un/une « juriste conformité assurance junior »** pour...

  • Juriste Conformité Assurance

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France ASCENTIEL GROUPE Temps plein

    **Le poste** Dans un contexte dans lequel les enjeux réglementaires sont de plus en plus prégnants la fonction conformité / Juridique d’**Ascentiel Groupe** se renforce. Afin de compléter l’équipe de 3 personnes placée sous l’autorité du Directeur Audit et Conformité, nous recherchons **un/une « juriste conformité assurance junior »** pour...

  • Juriste Conformité Assurance

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, France ASCENTIEL GROUPE Temps plein

    **Le poste** Dans un contexte dans lequel les enjeux réglementaires sont de plus en plus prégnants la fonction conformité / Juridique d’**Ascentiel Groupe** se renforce. Afin de compléter l’équipe de 3 personnes placée sous l’autorité du Directeur Audit et Conformité, nous recherchons **un/une « juriste conformité assurance junior »** pour...

  • Cadre de Conformité Et Back Office

    Il y a 5 mois

    Rueil-Malmaison, France ProRealTime Trading Temps plein

    **Vous participez à des missions de conformité et de contrôle interne sous la supervision du RCSI.** - Vous participez à des projets transverses intégrant des enjeux réglementaires et de contrôle. - Vous êtes en charge de la mise à jour continue de nos procédures en collaboration avec le RCSI. - Vous vous assurez que l'ensemble de l'équipe...

  • Industry and Supply Chain Director

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France VINCI Construction Temps plein

    Within the frame of its development strategy TERRE ARMEE is reinforcing its operational organization with the hiring of a Director of Industry and Supply Chain. The Director of Industry and Supply Chain will supervise the industrial component of the product development process, from feasibility study to production roll-out. His/her contribution will be...

  • Gestionnaire Crédit

    Il y a 4 mois

    Rueil-Malmaison, France American Express Temps plein

    Vous montrez la voie. Nous sommes là pour vous aider.Chez American Express, nous savons qu’avec le bon soutien, les personnes et les entreprises peuvent progresser de manière incroyable. En rejoignant Amex, vous intégrez une équipe mondiale et diverse de collaborateurs qui s’engagent à soutenir ses clients, ses communautés et ses collègues. Chez...

  • Architecte SAP

    Il y a 5 mois

    Rueil-Malmaison, France Aurélie Bagot ( Consultante recrutement indépendante) Temps plein

    **Vos missions sont les suivantes**: - Vous développez les architectures techniques et les modèles de production des plateformes SAP et SAP Hana fournis parla société, et vous calculez les coûts - associés en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires des clients (coût cible) ; - Vous décrivez les solutions SAP de la...

  • Gestionnaire Crédit

    Il y a 4 mois

    Rueil-Malmaison, France AMEX Temps plein

    Vous montrez la voie. Nous sommes là pour vous aider.Chez American Express, nous savons quavec le bon soutien, les personnes et les entreprises peuvent progresser de manière incroyable. En rejoignant Amex, vous intégrez une équipe mondiale et diverse de collaborateurs qui sengagent à soutenir ses clients, ses communautés et ses collègues. Chez...

  • M&A Legal Counsel M/F

    il y a 4 semaines

    Rueil-Malmaison, France Schneider Electric Temps plein

    Description de poste: A need has arisen within the legal department in the company’s headquarters near Paris to recruit a M&A lawyer. Join our M&A Team (3 people), where you will report to and work under the direction of the Deputy General Counsel. You will have multiple interactions within Schneider Electric: you will work closely with the M&A execution...

  • Analyste Conformité Réglementaire

    il y a 3 semaines

    Rueil-Malmaison, France Amex Temps plein

    Vous montrez la voie. Nous sommes là pour vous aider.- Chez American Express, nous savons qu’avec le bon soutien, les personnes et les entreprises peuvent progresser de manière incroyable. En rejoignant Amex, vous intégrez une équipe mondiale et diverse de collaborateurs qui s’engagent à soutenir ses clients, ses communautés et ses collègues. Chez...

  • Juriste Stagiaire Conformité Assurance

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France ASCENTIEL GROUPE Temps plein

    **Le poste** Dans un contexte dans lequel les enjeux réglementaires sont de plus en plus prégnants la fonction conformité / Juridique d’**Ascentiel Groupe** recherche sa/son Juriste stagiaire conformité assurance. Dans une équipe de 3 personnes placée sous l’autorité du Directeur Audit et Conformité, vous serez mobilisés sur des missions...

  • Industry and Supply Chain Director F/H

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France VINCI Construction Temps plein

    Within the frame of its development strategy TERRE ARMEE is reinforcing its operational organization with the hiring of a Director of Industry and Supply Chain. The candidate will be responsible for defining and managing the industrial strategy of TERRE ARMEE, in coordination with the Business Segment leaders and the Zone or Regional managers. This...

Délégué à la Due Diligence AML LCB FT

Il y a 2 mois

RueilMalmaison, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

À propos de l'entreprise

LHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, spécialisé dans le domaine des services bancaires et financiers. Nous sommes reconnus pour notre engagement envers l'excellence opérationnelle et l'innovation.

Mission

En tant que Délégué à la Due Diligence AML LCB FT, vous jouerez un rôle clé dans le succès du développement de notre entreprise. Vos missions incluront :

  • Réaliser des enquêtes de conformité AML (Anti Money Laundering) et LCB (Lutte Contre le Blanchiment)
  • Analyser les risques liés aux transactions financières
  • Effectuer des vérifications approfondies dans le cadre de la due diligence
  • Contribuer à la mise en place de procédures de conformité
  • Assurer la rédaction de rapports et la documentation des processus

Compétences requises

Nous recherchons un candidat possédant un diplôme de niveau BAC+5 avec d'expérience dans un poste similaire. Une maîtrise des outils de lutte contre le blanchiment d'argent est indispensable. Vous devez posséder un Anglais intermédiaire.

Compétences comportementales

  • État d'esprit dynamique
  • Sens des responsabilités
  • Qualités analytiques et rédactionnelles

Compétences techniques

  • Lutte contre le Blanchiment d'Argent
  • Recherche
  • Traitement des Demandes d'Indemnisation
  • Due Diligence
  • Analyse de Risques
  • Services Bancaires
  • Secteur Financier
  • Analyse des Données
  • Conformité Réglementaire

À propos de nous

LHH Recruitment Solutions s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Toute information liée à la candidature est traitée avec la plus stricte confidentialité.