Emplois actuels liés à Spécialiste en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - Paris, Île-de-France - Quanteam

  • Chef spécialisé en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.RôlePlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

  • Chef de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

  • Chef de la réglementation anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

  • Analyste LCB-FT F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Mission en tant qu'Analyste LCB-FT au sein d'une banque reconnue mondialementVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ?Nous recherchonsUn(e) Analyste LCB-FT expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du...

  • Expert en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Fédérez vos compétences avec notre équipe de Fed Finance Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Nous vous proposons un poste d'analyste LCB-FT au sein de notre banque, implantée dans 62 pays et basée à Paris. En tant que membre de l'équipe de la Direction Legal...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité,...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France, rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service...

  • Chef de projet MOA spécialisé en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Vos responsabilités En tant que Chef de projet MOA LCB-FT , vous serez chargé de la planification, de l'organisation et de la coordination des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Missions clés : Gestion de projet : Planifier et organiser les différentes étapes des projets LCB-FT. ...

  • Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de conformité au sein de SFR. Missions Vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de procédures de prévention du blanchiment d'argent, en veillant à ce qu'elles soient conformes aux lois...

  • Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Poste de Spécialiste en Lutte Anti BlanchimentTalan recherche un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer son équipe spécialisée Flux et SWIFT. Le candidat idéal aura une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, ainsi que des compétences en filtrage des flux et en intégration au...

  • Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    MissionNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer notre équipe spécialisée Flux et SWIFT. Vous serez amené à intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée de conseil, de business analysis, de gestion de projet, d'optimisation de processus opérationnels et de suivi de production opérationnel.Compétences...

  • Stage - Contrôleur Banque de Financement - Expertise en Lutte Contre le Blanchiment

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Rôle et responsabilitésL'objectif principal de ce stage est de vous former aux meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le secteur bancaire.Vous travaillerez étroitement avec l'équipe de contrôle interne pour identifier et évaluer les risques LCB-FT liés aux opérations...

  • Enquêteur spécialisé en lutte contre le terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Police nationale Temps plein

    MissionsConduire des enquêtes judiciaires à la suite d'actions terroristes commises en France ou à l'étranger.Effectuer des surveillances, des filatures, des recherches et des interpellations d'auteurs d'infractions terroristes et d'actions subversives.Caractériser des projets à caractère terroriste et démanteler des groupes en relation avec une...

  • Responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.Ce poste est chargé de veiller à la mise en œuvre efficace des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE,...

  • Chef de projet MOA LCB-FT spécialiste en lutte contre le blanchiment de capitaux

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel enrichissant ?Description du posteDans le cadre de votre rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier et techniques pour garantir la conformité réglementaire et la mise en place de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.Missions...

  • Conseiller en conformité pour des fintechs

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

    Poste :RegSharp est à la recherche d'un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois minimum pour accompagner ses experts dans la mise en place des obligations législatives dans le cadre des nouveaux services et moyens de paiement.Compétences requises :Connaissance solide en droit et en réglementations financièresMaîtrise des thématiques LCB-FT, RGPD, Loi...

  • Spécialiste de la Gestion du Risque Bancaire

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Présentation de l'entrepriseL'entreprise Fed Finance est une banque commerciale internationale implantée dans 62 pays, avec sa succursale française basée à Paris (75016).SalaireLe salaire pour ce poste d'Analyste LCB-FT en CDI est estimé entre 50 000 et 65 000 euros par an.Description du posteVous serez rattaché(e) à la Direction Legal...

  • Consultant MOA Compliance

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ACCELITE Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez notre équipe d'experts en réglementations bancaires en tant que Consultant MOA Compliance. Vous serez en charge de maintenir et de faire évoluer les outils de collecte d'informations liées aux réglementations anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme (procédure KYC : Know...

  • Responsable de la conformité AML/CFT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Rôle et responsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financièreServir de point de contact pour la cellule de renseignement financier françaiseVeiller au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, au respect des exigences en matière de...

Spécialiste en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

il y a 1 mois

Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein
Poste de Business Analyst

Vous serez chargé de l'analyse et de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de nos clients.

Responsabilités
  • Analyser les données pour alimenter les réflexions et les travaux
  • Identifier les cas et recueillir les besoins métiers
  • Analyser les recommandations d'audit interne ou externe
  • Planifier et suivre la mise en œuvre
  • Rédiger des documents de synthèse, de présentation ou de suivi projet
  • Définir, réaliser et/ou suivre les plans de tests
Compétences requises
  • Maitrise des techniques d'analyse et de restitution des données
  • Expérience dans les données nécessaires et leur gestion
  • Compréhension des enjeux métiers liés à la LCB/FT et plus largement à la Sécurité Financière
  • Maitrise d'au moins un outil comme Actimize SAM, Netreveal, Fircosoft Trust ou Continuity