Analyste Kyc Aml
il y a 5 jours
Nous recherchons pour un de nos clients bancaire un consultant Comlpliance officer ou KYC analyst pour intervenir sur les activités suivantes:
- L’analyse de risques : KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire
- Collecte documentaire, rédaction de Memos.
- La mise à jour des procédures existantes
Vous bénéficiez d'une première expérience (2 - 3 ans) idéalement au sein d'une CIB pour onboarder des clients grands comptes côté Compliance / KYC.
Vous êtes en mesure de traiter et d'analyser les dossiers clients.
Qui sommes nous ?
**« **_Toutes les Sociétés de Conseil se ressemblent_** »,**
**Toutes ?**
**LIBELLIO** est une société du **GROUPE LR TECHNOLOGIES**.
**LIBELLIO** est spécialisée dans les métiers de la banque & assurance sur la partie IT, gestion de projet MOA, et métiers.
**LR TECHNOLOGIES GROUPE** c’est plus de 650 Libelliens qui nous ont élus Great Place To Work en 2016, 2018 et à présent 3e France et Europe 2021. Nous sommes également la 99e société française labellisée B CORP pour notre engagement RSE.
Depuis 2014 nous avons créé 11 implantations et 5 pôles d'activités complémentaires:
- Systèmes d’Informations / Banque / Finance / Assurance
- Aéronautique / Spatial / Défense
- Drone / Robotique / IoT / Automobile/ Ferroviaire / Industries / Multimédia
- Médical / Pharmaceutique
- Énergie / Environnement
**3 raisons de rejoindre**:
- ** 650 Libelliens**, sollicités par tous comme vous devez l’être, nous ont rencontrés et ont décidé de nous rejoindre.
- ** 94 %** des Libelliens déclarent que nous sommes un Groupe où il fait vraiment bon travailler.
- Nous grandissons vite mais nous grandissons bien **:B CORP | Great Place To Work | ISO 9001 | CIR.
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Kyc & Aml Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France HARMONIIE SAS Temps pleinJob Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...
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Kyc & Aml Anlyst Espagnol Courant
il y a 2 semaines
Paris, France Jobberry Temps pleinNotre client, un établissement de paiements inéditS recherche dans le cadre d'une création de poste son Analyste senior AML - KYC Espagnol courant. **Les + du client**: - Bureaux au centre de paris - Environnement international - Entreprise en création En tant qu'analyste senior KYC & AML, vous rejoindrez une équipe multiculturelle, vous aurez pour...
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Aml Analyst
il y a 5 jours
Paris, France swan.io Temps plein**About**: Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...
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Analyste Kyc
il y a 1 jour
Paris, France Page Personnel Temps pleinLes missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...
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Aml Analyst
il y a 5 jours
Paris, France swan.io Temps plein**About**: Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe. Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their...
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Senior AML KYC Officer
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps pleinCompany Description IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...
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Senior AML KYC Officer
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps pleinCompany DescriptionIQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...
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Senior AML KYC Officer
il y a 3 jours
Av. de Wagram, Paris, France IQ-EQ Temps pleinCompany Description IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...
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Freelance Aml(Kyc) Analyst
il y a 5 jours
Paris, France swan.io Temps plein**About**: Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...
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Analyste Kyc
il y a 1 jour
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement à Paris 8 (75).** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un...
