Senior AML KYC Officer

il y a 2 jours

Av de Wagram Paris France IQ-EQ Temps plein
Company Description

IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients avec des solutions adaptées, alliant expertise technique éprouvée et relations solides fondées sur une compréhension approfondie de leurs besoins. Nous sommes animés par la raison d'être de notre groupe : donner les moyens aux personnes et aux possibilités.

Nous facilitons la gestion des opérations de nos clients en les rendant plus simples, efficaces et rentables. Qu'il s'agisse de gestionnaires de fonds, de fonds de pension, de fonds souverains, d'entreprises multinationales ou de family offices, nous leur offrons une gamme complète de services centralisés en un seul point de contact. Nos solutions reposent sur un engagement fort du groupe en matière d'ESG et sur une technologie de pointe, incluant une plateforme de données mondiale et des outils propriétaires innovants, développés et soutenus par nos experts internes.

Job Description

L'AML/KYC Senior Officer agira en tant qu'expert référent sur l'ensemble des sujets KYC, garantissant la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques internes. Ce rôle est centré sur la gouvernance, la supervision stratégique et l'amélioration continue des processus AML/KYC, tout en apportant un soutien aux équipes opérationnelles et aux parties prenantes.

•Assurer l'expertise et la gouvernance AML/KYC, en garantissant l'application cohérente des exigences réglementaires et des standards internes.


• Superviser l'onboarding et la due diligence continue des investisseurs, notamment pour les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).


• Encadrer et contrôler les activités KYC, y compris les processus offshorés, la gestion des escalades, les revues de risques et les alertes sanctions/CTF.


• Développer et maintenir les outils de pilotage (reporting, dashboards) ainsi que la documentation (SOP, politiques, procédures).


• Contribuer aux instances de gouvernance, audits et inspections réglementaires, tout en formant et accompagnant les équipes internes et partenaires.

Qualifications


• Solide connaissance des réglementations AML/KYC et des meilleures pratiques du secteur.


• Expertise dans les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).


• Maîtrise avancée du reporting et de la création de tableaux de bord (Excel, Power BI ou équivalent).
• Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes.


• Capacité à encadrer des équipes offshorées et à gérer des flux de travail transfrontaliers.


• Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

Additional Information

Nous comptons plus de 5 800 employés répartis dans 25 juridictions, avec plus de 750 milliards USD d'actifs sous administration (AUA). Nous collaborons avec 13 des 15 plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Faisant également partie du groupe IQ-EQ : First National Trustee Company, The Private Office et Agama.

  • Senior AML KYC Officer

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...

  • Senior AML KYC Officer

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionIQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...

  • Consultant à Directeur KYC

    il y a 2 jours

    Villa Émile Bergerat, Neuilly-sur-Seine, France KYC Consulting Temps plein

    Dans le cadre de notre offre « KYC / AML », nous recherchons des senior consultants / managers / seniors managers / directeurs expérimentés pour accompagner nos clients sur différentes missions liées aux transformations des dispositifs KYC et AML et participer au développement du cabinet dans ce domaine.En étroite collaboration avec les autres...

  • Kyc & Aml Anlyst Espagnol Courant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Jobberry Temps plein

    Notre client, un établissement de paiements inéditS recherche dans le cadre d'une création de poste son Analyste senior AML - KYC Espagnol courant. **Les + du client**: - Bureaux au centre de paris - Environnement international - Entreprise en création En tant qu'analyste senior KYC & AML, vous rejoindrez une équipe multiculturelle, vous aurez pour...

  • Kyc & Aml Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

    Job Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...

  • Compliance Officer AML – Back Office Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, France Manpower Temps plein

    Une entreprise spécialisée dans l'intermédiation financière recherche un Compliance officer AML à Paris. Le candidat doit posséder une solide expérience en analyse AML, maîtriser l'anglais et avoir une connaissance approfondie de la culture bancaire et des réglementations KYC. Le poste offre un environnement collaboratif, des opportunités de...

  • EMEA AML/KYC Internal Auditor – Senior Associate

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps plein

    Job DescriptionJPMorganChase Internal Audit is an independent function accountable to the Audit Committee of the Board of Directors, the Office of the Chairman, senior management and our global and local regulators. Internal Audit is comprised of more than 1,000 auditors, located in key locations across the globe, and is responsible for assessing the...

  • Aml Analyst

    il y a 4 jours

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • Analyste Kyc Aml

    il y a 4 jours

    Paris 9e, France Libellio Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients bancaire un consultant Comlpliance officer ou KYC analyst pour intervenir sur les activités suivantes: - L’analyse de risques : KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire - Collecte documentaire, rédaction de Memos. - La mise à jour des procédures existantes Vous bénéficiez d'une première...

  • Senior Aml Regulatory Officer

    il y a 6 jours

    Paris, France AXA Temps plein

    **Job Description**: Why AXA? Every day, we work together for human progress by protecting what matters. A mission that puts a smile on your face and makes you want to get up in the morning! One of the world's leading insurers in the protection of property, people and assets, AXA is 145,000 employees and contributors who are committed to our customers on a...