Analyste Lab-ft

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes Screen et T24 - Actualisation des dossiers FI et Corporates Trade Finance - Entrée en relation FI et Corporates Trade Finance - Traitement des opérations Trade Finance - Veille réglementaire -...

Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

Prestigieuse banque américaine recherche un analyste LCB-FT pour les accompagner dans le traitement des dossiers de la structure dans le cadre d'une mission d'intérim de 8 mois. Criminalité financière (LCB/FT & sanctions) * Conseiller les équipes sur les sujets liés au blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, sanctions, corruption et...

Nous recherchons pour une grande banque en totale exclusivité un(e) Data Analyst Confirmé - Reporting règlementaire et LCB-FT H/F: Data Analyste -Reporting règlementaire et LCB-FT Objectif de la mission L’établissement de paiement et de monnaie électronique fournit des solutions agiles et sécurisées: - Encaissement pour compte de tiers -...

Une entreprise de technologie financière à Paris recherche un(e) Data Analyst LCB-FT pour une mission de 6 mois. Vous serez en charge de concevoir des contrôles pour couvrir les risques LCB/FT, analyser des données et créer des Dashboards décisionnels. Le candidat idéal aura un Master en Statistiques, maitrise du SQL et au moins 4 ans d'expérience....

Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F). Il s'agit d'une mission de 6 mois. Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte intéraction avec nos équipes Risk et Compliance. Vous aurez pour principales missions :Concevoir et designer de scénarios/contrôles avec les équipes Treezor pour la couverture des...

Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

IT · Paris · Hybride Data Analyst LCB-FT (H/F) - Prestation 6 mois Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F) pour une mission de prestation de 6 mois. Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte interaction avec nos équipes Risk et Compliance. Vous aurez pour principales missions : Concevoir et designer de...

Une grande banque internationale située à Paris recherche un analyste conformité pour intégrer son équipe régionale. Le candidat idéal doit maîtriser les réglementations bancaires, prévenir le risque de non-conformité et avoir un bon sens de l'analyse. Ce rôle propose une réelle opportunité d'évoluer dans un secteur innovant. Le poste offre un...