Investigator, Financial Crime Triage

il y a 3 jours

Courbevoie, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

**Environnement**:
Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime Investigations - Triage a pour vocation de
réceptionner l’ensemble des demandes d’investigation relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme, la corruption, la fraude, les sanctions internationales et les abus de marché, puis de
procéder à une analyse de risque et d’exposition de la banque. Ce travail d’analyse et d’investigation est essentiel à
garantir la pertinence des cas escaladés, la bonne évaluation/qualification du risque, ainsi que la prise en charge, le cas
échéant, par les équipes d’investigation spécialisées dans chacun des domaines cités ci-dessus.
Ce poste est basé au 110 espalanade Charles de Gaulle, Immeuble Cœur Défense, 92400 Courbevoie
**Type de contrat**: contrat à durée indéterminée

**Rattachements Fonctionnels**:
Le Chargé de Conformité est rattaché hiérarchiquement au Head of FCI Triage.

**Missions principales**:
**Les principales missions dévolues au Chargé de Conformité sont les suivantes**:

- Qualification du/des risque/s de criminalité financière sous-jacent aux cas escaladés à FCI via remontée humaine, réquisitions judiciaires ou autre alerte externe,
- Analyse du risque d’exposition du groupe vis-à-vis des problématiques de criminalité financière escaladées,
- Identification de la bonne équipe d’affectation au niveau local (France) ou régional (Europe) des cas dont le traitement ne peut pas être entièrement réalisé au niveau FCI Triage,
- Participation à l’éducation des lignes métiers sur les sujets Financial Crime par la sélection des dossiers méritant une investigation approfondie et l’explication du rejet des autres,
- Prise en charge, à la demande du responsable du département, de toute mission d’assistance ponctuelle (missions transverses à la demande du management).

Ce poste est transféré chez le nouvel acquéreur.
Conditions

**Profil recherché**:

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master en
- droit,conformité, audit ou contrôle interne, expérience en banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d’alertes sur
- les sujets Financial Crime,
- Qualités rédactionnelles et relationnelles,
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur et sens de l’organisation,
- Niveau élevé d’autonomie,
- Capacité d’analyse, de synthèse et de dialogue,
- Anglais courant, à l’oral et à l’écrit.

  • Cdd 18 Month

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Environnement: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre...

  • Financial Crime Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you...

  • Business Financial Crime and Regulatory Risk

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploiHSBC : notre mission est de créer un « monde d’opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité. En rejoignant le groupe HSBC en France,...

  • Head of Business and Financial Crime and Regulatory Risk

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi HSBC : notre mission est de créer un **« monde d’opportunités »**. Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité. En rejoignant le groupe HSBC en...

  • Financial Crime Investigations Quality Assurance

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi **Role Purpose** Ensure the accurate completion of quality assurance reviews for Investigative Reporting, Triage and Major Investigations as required and directed in line with the FC Investigations Quality Assurance process as set out in the Global QA Instructions. Ensure the timely distribution and accurate recording of QA outcomes...

  • Continental Europe Head of Financial Crime Investigations

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploiAt HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity and by joining our team, you can be part of something bigger! We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. Here in France, you’ll help evolve and grow our business. Are you organized, rigorous, responsive? This role...

  • Investigations

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    Role Purpose Financial Crime (FC) focuses on the specific financial crime threats the firm faces now and in the future, pioneering the techniques and technology that protect our business, our customers, and the many communities in which we operate from the harms associated with financial crime. FC harnesses intelligence, analytics, technology,...

  • Senior Investigator- Investigative Reporting

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers :...

  • Financial Crime and Compliance Capabilities

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 64 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Le Groupe HSBC compte plus de 40 millions de clients et environ 226 000 employés dans le monde. La stratégie du Groupe repose sur quatre piliers : se concentrer sur nos points...

  • Sanctions Compliance Officer

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    Within the Financial Crime function of HSBC Continental Europe (‘’HBCE’’), FC Sanctions is responsible for managing sanctions and embargo risk, across all lines of business. This includes oversight of the EU branches of HBCE, as well as effective risk stewardship over the line of business/first line of defence. The Fight Against Financial Crime is...