Juriste Conformite, Specialisation Aml

il y a 1 jour

Paris er, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

Quel sera votre rôle ?

Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, respect des sanctions applicables au groupe AFD et la corruption,). Vous devrez vous assurez que le groupe AFD adopte et met en œuvre des politiques conformes aux lois et règlements nationaux et internationaux.

Vous pourrez être amené(e) à appuyer le domaine Intégrité sur l'encadrement des risques de fraude/corruption et de la prévention des conflits d'intérêts.

**Activités**:
1. Gérer les problématiques rencontrées par le Groupe AFD en matière de conformité, notamment en matière de sécurité financière et de conformité bancaire (contribution à l'identification et à la maîtrise du risque de non-conformité et du risque pénal notamment en matière de LCB/FT/sanctions financières et économiques) production d'analyses juridiques, de note de principes sur ces thématiques, rédaction des modèles-types des clauses des conventions de financement sur ces sujets et appui du service juridique et/ou des services opérationnels dans leur négociation, participation au traitement des éventuels incidents sur ces sujets et contentieux qui en découleraient, benchmark sur ces problématiques avec les bailleurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les banques de la place, traitement et gestion des listes de sanctions financières et commerciales nationales et internationales,).
2. Fournir un appui/conseil à destination des Directions générales des entités sociales du groupe AFD ainsi que des Opérationnels et des agents de la Conformité sur tout sujet en lien avec les problématiques de conformité bancaire et notamment sur le volet LCB/FT en qualité de référent sur la thématique LCB/FT (analyse et impact des nouvelles réglementations etc.. ;) et conformité bancaire (abus de marché, externalisation) ;
3. Piloter, créer ou amender le corpus procédural interne du groupe AFD sur les sujets qui concernent la conformité et particulièrement du ressort du domaine Regulatory et Sanctions ;
4. Formuler des avis de Conformité sur les nouveaux produits/ nouvelles activités du Groupe et participer à la revue et au suivi de la cartographie des risques de non-conformité.
5. Assurer l'analyse juridique des principes, normes et règles applicables à l'activité du groupe en matière de droit bancaire et de droit pénal en relation avec les problématiques de conformité (y compris dans leur volet transnational).
6. Participer et entretenir des liens avec les Départements Compliance des institutions financières de la place, des autres banques de développements et EDFIs ainsi qu'avec les Services de l'Etat sur ces sujets.
7. Participer à la réalisation des reportings internes et externes (exemples : rapport annuel de contrôle interne, questionnaire lutte contre le blanchiment de capitaux) et mettre en œuvre le plan de contrôle de Conformité.
8. Assurer le pilotage des filiales de l'AFD en matière de conformité et accompagner les entités dans la mise en place du dispositif de conformité en particulier sur le volet LCB/FT

  • Expert Conformité Aml « Risques Et Normes

    il y a 1 semaine

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine des Risques et normes ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sécurité financière et conformité AML, et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une...

  • Juriste Conformite Specialisation Sanctions

    il y a 1 jour

    Paris 1er, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Quel sera votre rôle ? Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Respect des sanctions applicables au groupe AFD, Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, et la corruption,). Vous...

  • Juriste Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris 1er, France UNIK AND CO Temps plein

    Descriptif du poste Unik&Co recrute pour une grande Banque coopérative, dans le cadre d’un CDI, un **juriste conformité** (H/F). Positionné au sein de la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent, vos missions porteront principalement sur: - l’analyse des évolutions réglementaires et la rédaction des synthèses pour diffusion au sein...

  • Consultant Conformité

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Finexia Temps plein

    Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...

  • Cdd Chargé de Conformité Aml « Risques Et Normes

    il y a 5 jours

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Nous recherchons dans le cadre d'un CDD d'une durée de 6 mois (date de début dès que possible) un Chargé de conformité AML « Risques et Normes » Dans le cadre des dispositifs légaux et réglementaires relatifs au blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT), le/la chargé(e) de conformité AML...

  • Alternance - Juriste Conformite - (H/F)

    il y a 2 jours

    Paris, France AFD Temps plein

    **JOB.TIT**LE** **What will be your role?** Au sein de l’équipe des juristes, vous serez amené.e à participer à la maîtrise des risques en appuyant l’équipe juridique dans l’intégralité des missions et particulièrement au titre de l’appui-conseil juridique apporté en matière de Conformité (Lutte contre le blanchiment, le financement du...

  • Aml Audit Manager Middle Level

    il y a 1 jour

    Paris 16e, France Page Personnel Temps plein

    Vos missions: - Conduire des Audits AML : Mener de manière indépendante des projets d'audit AML, évaluant la conformité des processus internes aux exigences réglementaires en vigueur et assurant une gestion proactive des risques, - Assurer la Conformité Réglementaire : Veiller à ce que toutes les activités et procédures liées à la lutte contre...

  • PMO Aml

    il y a 5 jours

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Analyste Aml Senior

    il y a 5 jours

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes...

  • Juriste en charge du juridique et de la conformité

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Fides Solutions Temps plein

    L'Unité Économique et Sociale Fides Civis Domus, composée par le GIE Civis Protection Juridique, la SAS Domus Vie Quotidienne et le GIE Fides Solution, accompagne ses partenaires assureurs dans la conception, la mise en œuvre et la gestion de produits et de services, dont l'Information Juridique, la Protection Juridique, la Réparation en nature, et la...