Onboarding and Compliance officer H/F

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France Perenco Temps plein


Informations générales

Métier

Supply Chain Management - Buyer


Intitulé du poste

Onboarding and Compliance officer H/F


Contrat

CDI


-

Nous recherchons un Onboarding & compliance officer rigoureux(se), expérimenté et méthodique pour soutenir nos équipes de conformité et commerciales dans l'évaluation des risques financiers, juridiques, sanctions et réputationnels liés à nos contreparties à travers la chaîne de valeur Oil & Gas.
Rôle clé pour garantir que tous les fournisseurs, prestataires de services et partenaires respectent nos standards en matière de risque, de conformité et d'éthique.

Responsabilités principales
- Réaliser des vérifications KYC/KYP
- Traiter les informations des cabinets d'analyse de risques et en analyser la due diligence
- Évaluer la stabilité financière, la structure de propriété, les expositions aux sanctions, les risques de personnes politiquement exposées (PEP) et les risques de réputation
- Examiner les documents de conformité, registres corporatifs, dépôts publics et résultats des screenings de risque
- Assurer une veille continue sur les contreparties et escalader les signaux d'alerte conformément aux politiques de conformité et aux protocoles de gestion des risques.
- Collaborer avec les équipes internes (juridique, conformité, trading, achats, HSE) pour collecter et valider les informations pertinentes
- Préparer des synthèses d'évaluation des risques claires et des recommandations pour les décisions d'onboarding
- Maintenir des dossiers précis, complets et auditables de toutes les activités de due diligence, décisions et validations
- Fournir un accompagnement aux parties prenantes internes sur les risques liés aux contreparties et les obligations de conformité

Expérience requise
- 2–5 ans (ou plus) d'expérience en due diligence, conformité, analyse de risque crédit ou risk management — idéalement dans l'oil & gas, le trading de matières premières ou les services financiers
- Connaissance des régimes de sanctions internationaux (OFAC, UE, UK HMT, ONU, FR), des normes anti-corruption (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II) et des réglementations AML.


-

Compétences & aptitudes
- Excellentes capacités d'analyse et d'investigation
- Aptitude à identifier les red flags et à prendre des décisions fondées sur le risque
- Maîtrise des bases de données de due diligence (World-Check, Dow Jones, LexisNexis…)
- Très bonnes compétences en communication écrite et orale
- Maîtrise de l'anglais
- Grande attention au détail et capacité à gérer des informations sensibles
- Une compréhension des opérations commerciales, des flux de trading et des dynamiques supply chain dans l'oil & gas est un plus.


Localisation du poste

Europe, France

Critères candidat
Niveau d'études min. requis

BAC +5 et +

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

    About VividAt Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

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  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

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  • compliance officer

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Kepler Cheuvreux Temps plein

    DETAILS :Role: Compliance OfficerDepartment: ComplianceStart Date: asapLocation: ParisSalary: As per Kepler Cheuvreux' s policy KEPLER CHEUVREUX :Kepler Cheuvreux is a leading independent European financial services company that specialises in Research, Execution, Fixed Income and Credit, Structured Solutions, Corporate Finance, and Asset Management.The...

  • compliance officer

    il y a 4 jours

    Paris 16 Passy, Île-de-France Kepler Cheuvreux Temps plein

    DETAILS :Role: Compliance OfficerDepartment: ComplianceStart Date: asapLocation: ParisSalary: As per Kepler Cheuvreux' s policyKEPLER CHEUVREUX :Kepler Cheuvreux is a leading independent European financial services company that specialises in Research, Execution, Fixed Income and Credit, Structured Solutions, Corporate Finance, and Asset Management.The Group...

  • Compliance and internal control officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Company DescriptionAEW represents the real-estate management platform of Natixis Investment Managers (NIM). NIM is part of BPCE Global Financial Services, Europe's 5th financial Institution and France's 2nd largest banking group in France through its subsidiaries Banque Populaire and Caisse d'Epargne.AEW is one of the world's largest real estate investment...

  • Onboarding and Compliance officer

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Perenco Temps plein

    Fondé il y a plus de trente ans, Perenco est un producteur indépendant d'hydrocarbures qui intervient sur l'ensemble du cycle de vie des projets, de l'exploration au démantèlement. Sa production brute est de l'ordre de BOEPD. La force du Groupe réside dans l'ingéniosité technique et la polyvalence de ses plus de 8 500 collaborateurs, qui apportent des...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France ClubTrust Temps plein

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  • Senior Compliance Officer

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    Paris, Île-de-France OuiTrust Temps plein

    Company DescriptionOuiTrust, the commercial name of Harmoniie SAS, is dedicated to providing fast cross-border settlement solutions for European SMEs and freelancers. Through its comprehensive financial services, including account opening, card issuing, clearing, currency exchange, and payment acquiring, OuiTrust ensures seamless financial operations for...