Compliance Officer LCB-FT
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Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé en Banque/Assurance et Finance.
Description du poste :
Missions :
· Etude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT
· Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité
· Analyse de la connaissance client et cohérence des informations
· Approbation des demandes soumises par la Gestion après analyse
· Détection des risques et traitement des alertes de la solution LCBFT
· Contrôle de la complétude et de la cohérence des informations CLIENTS
· Analyse les flux en concordance avec la connaissance client
· Traite les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais
· Analyse des flux (acheteurs) sous l’angle compliance LCBFT
Description du profil :
: Bac +3 à Bac + 5 validé avec une expérience de minimum 6 mois dans le blanchiment/ conformité / analyse des flux.
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Compliance Officer
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Fundcraft Temps pleinDescriptionAs Compliance Officer of fundcraft France, the group’s portfolio management company authorised by the AMF as an AIFM, you play a pivotal role in ensuring the company’s compliance with French and European regulatory standards by supporting the RCCI (Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne), a function currently held by the Country...
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Analyste LCB-FT Assurance vie
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinDans un contexte de lutte croissante contre la fraude vous serez rattaché(e) à l'équipe Risques et Fraudes. Et à ce titre, afin de sécuriser et de renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude. Ainsi, vos missions sont les suivantes : - Vous effectuez quotidiennement du traitement des actes LCB-FT ; - Vous analysez les opérations / de...
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Analyste LCB-FT H/F
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein* Réaliser tous les contrôles adhoc (enquêtes internes et externes, analyses documentaires, analyses de données etc…) sur les dossiers en passe de ou ayant fait l'objet de décisions de crédits, à des fins de prévention LCBFT et Fraude (contrôle de niveau 1 et examen renforcé). * Réaliser les contrôles nécessaires à l'aide des outils...
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Analyste lcb-ft h/f
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPage Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Compliance Officer
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France BNP Paribas Temps pleinCAPZA est un acteur européen de référence du Private Equity et de la Dette Privée dans les PME/ETI depuis 2004, qui fait partie de BNP Paribas Asset Management Alts, plateforme de référence européenne de la gestion alternative qui totalise plus de 300 Mds € d’actifs sous gestion.Avec plus de 10,5 milliards d’euros d’encours, CAPZA met son...
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Compliance Officer
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinJe suis Kensy et j'accompagne une société d'investissement française à taille humaine, spécialisée dans les produits financiers et l'intermédiation, dans le recrutement d'un(e) Compliance Officer. Rattaché(e) à la fonction Conformité, vous intervenez sur un périmètre varié et transversal : - S'assurer du respect des dispositions...
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Analyste LCB-FT CDD 3 mois H/F
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Banque Française Mutualiste Temps plein 33 000 € - 36 000 € ContratAu sein de l’entité métier Crédits et service Analyse Crédits, vous assurez notamment les missions suivantes : · Procéder à l’analyse financière des dossiers clients sur la base des critères d’octroi (ratios financiers) du crédit ;· Évaluer les risques des dossiers de financement (analyse contradictoire du...
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Analyste conformité LCB-FT Gestion de projets H/F
Il y a 4 jours
75 - Paris, Ile-de-France Action Logement Temps pleinInformations générales Entité Action Logement Services porte l'une des deux missions d'utilité sociale du groupe Action Logement : faciliter l'accès au logement des plus fragiles, en délivrant des services et des aides financières pour accompagner...
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Technicien LCB/FT F/H
Il y a 4 jours
Paris 10ème, Ile-de-France Stéphanie Dermont Temps pleinRattaché(e) au Responsable Adjoint de la Connaissance Clientèle, vos principales missions sont les suivantes : LCB-FT • Analyse les alertes générées par les outils de détection au regard du profil du client • Analyse et rédaction d’examens renforcés • Vérifie la conformité des pièces reçues • Assure la mise à jour des dossiers traités...
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Spécialiste LCB-FT international
Il y a 6 jours
Paris, Ile-de-France Banque de France Temps pleinType de recrutement : CDI Domaine de compétences : Négociation internationale en économie et finance Ville : Paris Département : Paris Description du poste: L'ACPR veille au respect par les entités soumises à son contrôle des obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le...
