Analyste Conformité LAB-FT H/F
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- Traiter les alertes escaladées par la 1ère ligne de défense (Sécurité Financière, Service Client, Fiscalité...) ainsi que par les interlocuteurs externes (Groupe, Confrères, Tracfin...) sur les thématiques LAB-FT et Sanctions/Embargos
- Mener et formaliser des investigations approfondies et documentées sur les dossiers confiés
- Évaluer la pertinence du maintien de la relation d'affaires avec les clients au regard de l'environnement de risque identifié
- Réaliser les examens renforcés LCB-FT sur le périmètre opérationnel (réquisitions judiciaires, droits de communication, demandes d'informations, opérations de filtrage, etc.)
- Assurer le suivi post-traitement des examens renforcés (classement sans suite et déclarations de soupçons)
- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque Sanctions & Embargos : analyse des alertes générées sur les tiers (clients, fournisseurs, régie média...) et les opérations, conduite des investigations et formalisation des conclusions
- Participer à la détection et à l'évaluation des risques liés aux Personnes Politiquement Exposées (PPE) et à leurs proches, incluant le traitement des alertes et la réalisation des diligences associées
- Conduire les revues liées aux informations négatives identifiées sur les tiers
- Contribuer au suivi opérationnel des dossiers faisant l'objet d'une décision de cessation de la relation d'affaires, incluant la coordination des différentes étapes jusqu'à leur complète mise en oeuvre
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Analyste Risque de Conformité et LCB-FT
Il y a 14 heures
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Crit Temps pleinEntreprise :Envie d'explorer de nouvelles opportunités ? Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France. Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur Crit : offres d'emploi en intérim, en CDD, en...
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Analyste conformité H/F
Il y a 14 heures
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Groupe Crit Temps pleinRattaché(e) au Responsable d'Équipe Conformité et positionné·e en 2ème ligne de défense au sein du dispositif de Sécurité Financière, vous interviendrez sur les thématiques LAB-FT et Sanctions/Embargos. Vos missions au quotidien : - Traiter les alertes escaladées par la 1ère ligne de défense (Sécurité Financière, Service Client, Fiscalité)...
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Analyste financier conformité
Il y a 14 heures
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Manpower Temps pleinManpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Analyste financier conformité (H/F).?Vous traiterez les alertes escaladées par la 1ère ligne de défense (Sécurité Financière, Service Client, Fiscalité?) et les interlocuteurs externes sur les thématiques LAB-FT et Sanctions/Embargos. Vos missions seront...
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Analyste Revenue Management
Il y a 3 jours
Boulogne-Billancourt, Ile-of-France Cityz Media Temps plein 34 000 € ContratNous recherchons dans le cadre d'un contrat à durée déterminé un(e) Analyste Revenue Management. Rejoignez une équipe Revenue Management au cœur de la stratégie commerciale et contribuez directement à l’optimisation des recettes publicitaires du groupe. En tant qu’Analyste Revenue Management, vous jouerez un rôle clé dans la tarification,...
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Responsable éthique et conformité F/H
Il y a 1 jour
Boulogne-Billancourt, Île-de-France MBDA Temps pleinLe poste de Responsable éthique et conformité F/HDans un environnement national, international, multiculturel et multidisciplinaire, au sein de l'entité Éthique, Conformité et Responsabilité sociétale (ECR) de MBDA France, vous participez au déploiement et à la mise à jour du programme de conformité anti-corruption de MBDA France.Au coeur des...
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Stage Business Analyst Promotion F/H
Il y a 4 jours
Boulogne-Billancourt, Ile-de-France Monoprix Temps pleinAu sein de l’équipe Promo / Data, le stagiaire Business Analyst intervient en support des équipes Marketing, Coordination Promo, CatMan et AMC. Il est en charge du suivi et de l’analyse des performances promotionnelles, de la production de reportings récurrents, et de la préparation des comités promo. Missions principales • Suivi des...
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Analyste Fonctionnel Tiers-Payant
Il y a 2 jours
Boulogne-Billancourt, Ile-de-France Cegedim Assurances Temps pleinVotre Mission Chez Cegedim Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 500 collaborateurs dans plus de...
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Data analyst F/H
Il y a 1 jour
Boulogne-Billancourt, Île-de-France MBDA Temps pleinLe poste de Data analyst F/HPour accompagner la mise en place du processus de planification des ventes et des opérations (Sales&Operation planning, S&OP), l'entité « cohérence stratégique » recherche un data analyst pour piloter et architecturer le référentiel data associé au S&OP et sa gouvernance, préparer les différentes reviews S&OP, suivre...
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Consultant SWIFT
Il y a 3 jours
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Davidson consulting Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratUne entreprise de consultants recherche un Consultant en Recette Fonctionnelle pour des projets dans le domaine SWIFT. Le candidat idéal a une solide connaissance des tests de recette sur les infrastructures SWIFT, maîtrise les protocoles SWIFT et possède des compétences en méthodologie Agile. Ce rôle offre l'opportunité de travailler dans un...
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Consultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité
Il y a 3 jours
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Davidson consulting Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratConsultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F)Join to apply for the Consultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F) role at Davidson consultingConsultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F)Join to apply for the Consultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F) role at Davidson consultingRejoindre...
