Analyste conformité H/F
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Vos missions au quotidien :
- Traiter les alertes escaladées par la 1ère ligne de défense (Sécurité Financière, Service Client, Fiscalité) ainsi que par les interlocuteurs externes (Groupe, confrères, Tracfin)
- Mener et formaliser des investigations approfondies et documentées sur les dossiers confiés
- Évaluer la pertinence du maintien de la relation d'affaires avec les clients selon l'environnement de risque identifié
- Réaliser les examens renforcés LCB-FT sur le périmètre opérationnel (réquisitions judiciaires, droits de communication, demandes d'informations, opérations de filtrage)
- Assurer le suivi post-traitement des examens renforcés (classement sans suite, déclarations de soupçons)
- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque Sanctions & Embargos : analyse des alertes sur les tiers (clients, fournisseurs, régie média) et les opérations, conduite des investigations et formalisation des conclusions
- Participer au dispositif de détection et d'évaluation des risques liés aux Personnes Politiquement Exposées (PPE) et à leurs proches associés, incluant le traitement des alertes et la réalisation des diligences
- Conduire les revues liées aux informations négatives identifiées sur les tiers
- Contribuer au suivi opérationnel des dossiers faisant l'objet d'une cessation de relation d'affaires, en coordonnant les différentes étapes du processus
Conditions contractuelles :
- Type de contrat : Intérim
- Durée de la mission : 2 mois, renouvelable selon les besoins de l'activité
- Rémunération : entre 42 et 47 K EUR brut annuel selon expérience, complétée des avantages liés à l'intérim (indemnité de fin de mission, indemnité compensatrice de congés payés)
Formation :
Vous êtes diplômé(e) de niveau Bac+3 à Bac+5 en droit, banque, finance, conformité ou gestion des risques et avez une première expérience réussie en Sécurité Financière, LCB-FT ou Sanctions & Embargos, acquise au sein d'un établissement bancaire ou financier.
Vous avez de solides connaissances de l'environnement reèglementaire bancaire et ses principales exigences en conformité ainsi qu'en analyse des risques LCB-FT.
Rejoignez-nous
Envie d’explorer de nouvelles opportunités ?
Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France.
Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur Crit : offres d’emploi en intérim, en CDD, en CDI, en CDII , vous trouverez forcément un poste adapté à votre talent.
-
Analyste financier conformité
Il y a 13 heures
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Manpower Temps pleinManpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Analyste financier conformité (H/F).?Vous traiterez les alertes escaladées par la 1ère ligne de défense (Sécurité Financière, Service Client, Fiscalité?) et les interlocuteurs externes sur les thématiques LAB-FT et Sanctions/Embargos. Vos missions seront...
-
Analyste Conformité LAB-FT H/F
Il y a 5 jours
Boulogne-Billancourt, Ile-de-France CRIT PARIS Banque & Finance Temps pleinNotre agence d'intérim recrute, pour le compte de son client, acteur majeur du secteur bancaire et financier, un(e) Analyste Conformité dans le cadre d'une mission d'intérim de 2 mois éventuellement renouvelable. Rattaché(e) au Responsable Equipe Conformité et positionné(e) en 2ème ligne de défense au sein du service Risques et...
-
Analyste Risque de Conformité et LCB-FT
Il y a 13 heures
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Crit Temps pleinEntreprise :Envie d'explorer de nouvelles opportunités ? Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France. Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur Crit : offres d'emploi en intérim, en CDD, en...
-
Responsable éthique et conformité F/H
Il y a 1 jour
Boulogne-Billancourt, Île-de-France MBDA Temps pleinLe poste de Responsable éthique et conformité F/HDans un environnement national, international, multiculturel et multidisciplinaire, au sein de l'entité Éthique, Conformité et Responsabilité sociétale (ECR) de MBDA France, vous participez au déploiement et à la mise à jour du programme de conformité anti-corruption de MBDA France.Au coeur des...
-
Analyste Revenue Management
Il y a 3 jours
Boulogne-Billancourt, Ile-of-France Cityz Media Temps plein 34 000 € ContratNous recherchons dans le cadre d'un contrat à durée déterminé un(e) Analyste Revenue Management. Rejoignez une équipe Revenue Management au cœur de la stratégie commerciale et contribuez directement à l’optimisation des recettes publicitaires du groupe. En tant qu’Analyste Revenue Management, vous jouerez un rôle clé dans la tarification,...
-
Stage Business Analyst Promotion F/H
Il y a 4 jours
Boulogne-Billancourt, Ile-de-France Monoprix Temps pleinAu sein de l’équipe Promo / Data, le stagiaire Business Analyst intervient en support des équipes Marketing, Coordination Promo, CatMan et AMC. Il est en charge du suivi et de l’analyse des performances promotionnelles, de la production de reportings récurrents, et de la préparation des comités promo. Missions principales • Suivi des...
-
Data analyst F/H
Il y a 1 jour
Boulogne-Billancourt, Île-de-France MBDA Temps pleinLe poste de Data analyst F/HPour accompagner la mise en place du processus de planification des ventes et des opérations (Sales&Operation planning, S&OP), l'entité « cohérence stratégique » recherche un data analyst pour piloter et architecturer le référentiel data associé au S&OP et sa gouvernance, préparer les différentes reviews S&OP, suivre...
-
Consultant SWIFT
Il y a 3 jours
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Davidson consulting Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratUne entreprise de consultants recherche un Consultant en Recette Fonctionnelle pour des projets dans le domaine SWIFT. Le candidat idéal a une solide connaissance des tests de recette sur les infrastructures SWIFT, maîtrise les protocoles SWIFT et possède des compétences en méthodologie Agile. Ce rôle offre l'opportunité de travailler dans un...
-
Consultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité
Il y a 3 jours
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Davidson consulting Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratConsultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F)Join to apply for the Consultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F) role at Davidson consultingConsultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F)Join to apply for the Consultant en Recette Fonctionnelle SWIFT et Conformité (H/F) role at Davidson consultingRejoindre...
-
Analyste fonctionnel SIRH
Il y a 13 heures
Boulogne-Billancourt, Île-de-France Sodexo Live Temps pleinEntreprise :Situé dans un quartier animé de Boulogne-Billancourt, le Siège de Sodexo Live! est un lieu de vie qui favorise les échanges, la performance et le bien-vivre.Description du poste :SodexoLive ! est la marque mondiale du groupe Sodexo spécialisée dans la restaurationet l'hospitalité dans les univers du sport, des loisirs et de...
