AML/CFT Analyst
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Rattaché·e au Head of AML-CFT, tu garantis la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire.
Tes missions s’articulent autour de 3 grands axes :
1. Opérations et Investigations
Analyse & monitoring transactionnelle : Traiter les alertes générées par nos outils de surveillance automatisés en temps réel et analyser les comportements atypiques.
Modération & onboarding : Contrôler l’activité des comptes clients et surveiller la création de cagnottes.
Examens & vigilances renforcés : Mener des investigations approfondies sur les dossiers à risque et vérifier les pièces justificatives lors des entrées en relation ou de la validation de projets complexes.
Signalements : Traiter et qualifier les signalements internes et externes.
Réquisitions judiciaires : Répondre aux réquisitions judiciaires.
Chargeback & fraude : Assurer le suivi et la gestion des répudiations des moyens de paiement.
2. Amélioration d’outils & projets
Optimisation du dispositif : Participer aux ateliers de découverte (discovery) pour identifier les frictions opérationnelles et proposer des améliorations sur nos scénarios de détection et nos procédures internes.
3. Réglementaire
Déclarations TRACFIN : Rédiger et transmettre les Déclarations de Soupçon (DS) auprès de Tracfin.
Preferred experience
Expérience : Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire (au sein d’une Fintech, d’un établissement de paiement ou d’une banque).
Expertise : Connaissance de la réglementation autour de la LCBFT et des lignes directrices de l’ACPR
Compétences techniques (outils) : Maîtrise des outils de filtrage, d’Excel, d’outils de monitoring transactionnel, de la plateforme Ermes et de l’OSINT (ou un minimum de recherches avancées sur le web),
Soft skills : Curiosité d’investigation, force de proposition, proactivité et sens de l’organisation.
Langues : Maîtrise courante du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
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Onboarding & Transaction Monitoring Analyst
Il y a 5 heures
Paris, Paris, France Merge Money Temps pleinAbout MergeMerge is a regulated stablecoin payments infrastructure platform enabling enterprises to move money globally in real time. We combine stablecoin rails with local instant payment systems to deliver faster, cheaper, and more transparent cross-border payments and treasury workflows. Merge serves fintechs, investment platforms, marketplaces, and...
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Compliance & Transaction Monitoring Analyst
Il y a 5 heures
Paris, Paris, France Merge Money Temps pleinAbout Merge:Merge is a regulated stablecoin payments infrastructure platform enabling enterprises to move money globally in real time. We combine stablecoin rails with local instant payment systems to deliver faster, cheaper, and more transparent cross-border payments and treasury workflows.Merge serves fintechs, investment platforms, marketplaces, and...
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Compliance Specialist
Il y a 5 heures
Paris, Paris, France Merge Money Temps pleinAbout MergeMerge is a regulated stablecoin payments infrastructure platform enabling enterprises to move money globally in real time. We combine stablecoin rails with local instant payment systems to deliver faster, cheaper, and more transparent cross-border payments and treasury workflows. Merge serves fintechs, investment platforms, marketplaces, and...
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Risk Operations Specialist
Il y a 5 heures
Paris, Paris, France Merge Money Temps pleinAbout Merge:Merge is a regulated stablecoin payments infrastructure platform enabling enterprises to move money globally in real time. We combine stablecoin rails with local instant payment systems to deliver faster, cheaper, and more transparent cross-border payments and treasury workflows. Merge serves fintechs, investment platforms, marketplaces, and...
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Stage - Analyste Conformité AML/CFT H/F
Il y a 4 semaines
Paris, Paris, France BNP Paribas Temps plein 1 050 € CDD -
AML/CFT Analyst
Il y a 7 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Leetchi Temps pleinRattaché·e au Head of AML-CFT, tu garantis la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire.Tes missions s’articulent autour de 3 grands axes :1. Opérations et InvestigationsAnalyse & monitoring transactionnelle : Traiter les alertes générées par nos outils de surveillance
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AML/CFT Investigator
Il y a 7 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Leetchi Temps pleinLeetchi recherche un(e) Analyste AML-CFT pour garantir la sécurité des cagnottes et veiller au respect du cadre réglementaire. Vous serez rattaché(e) au Head of AML-CFT et travaillerez sur les opérations, les investigations et la détection des activités à risque.Vous traiterez les alertes en temps réel, contrôlerez l’onboarding et mènererez des
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MLCO / Head of AML-CFT Compliance in Digital Banking
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France Freedom24 Temps pleinDescriptionFreedom24 is an international fintech and investment platform, part of Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), providing brokerage and financial services to clients across Europe.We are actively expanding our presence in France, and as part of our broader strategy to grow our product offering, we are exploring the launch of new regulated financial...
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Chargé(e) de Conformité – Spécialiste AML
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France AEW Temps pleinDescription de l’entreprise AEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. AEW est l’un des leaders...
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AML/CFT Investigator
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Leetchi Temps pleinLeetchi cherche un responsable AML-CFT rattaché au Head of AML-CFT, garantissant la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire. Vous analyerez les alertes en temps réel et contribuerez à la modération et au onboarding, tout en menant des investigations sur les dossiers à risque.Vous participerez à l’amélioration des outils et...
