AML/CFT Analyst
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Expérience:
Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire (au sein d’une Fintech, d’un établissement de paiement ou d’une banque).
• Expertise : Connaissance de la réglementation autour de la LCBFT et des lignes directrices de l’ACPR
• Compétences techniques (outils) : Maîtrise des outils de filtrage, d’Excel, d’outils de monitoring transactionnel, de la plateforme Ermes et de l’OSINT (ou un minimum de recherches avancées sur le web),
• Soft
skills:
Curiosité d’investigation, force de proposition, proactivité et sens de l’organisation.
• Langues : Maîtrise courante du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit. --
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MLCO / Head of AML-CFT Compliance in Digital Banking
Il y a 10 heures
Paris, Île-de-France Freedom24 Temps pleinDescriptionFreedom24 is an international fintech and investment platform, part of Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), providing brokerage and financial services to clients across Europe.We are actively expanding our presence in France, and as part of our broader strategy to grow our product offering, we are exploring the launch of new regulated financial...
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AML/CFT Investigator
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Leetchi Temps pleinLeetchi cherche un responsable AML-CFT rattaché au Head of AML-CFT, garantissant la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire. Vous analyerez les alertes en temps réel et contribuerez à la modération et au onboarding, tout en menant des investigations sur les dossiers à risque.Vous participerez à l’amélioration des outils et...
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Business Analyst Data
Il y a 10 heures
Paris, Île-de-France NEXTON Temps pleinDescription de l'entrepriseQui sommes-nous ?Rejoindre NEXTON, c'est intégrer une entreprise où convergent l'esprit d'un cabinet de conseil, la créativité d'une Factory et la dynamique d'une ESN ! Grâce à notre expertise, nous accompagnons des clients grands comptes et des pure players tels que SNCF, Orange, et BNP Paribas dans leurs stratégies...
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MLCO / Head of AML-CFT Compliance in Digital Banking
Il y a 10 heures
Paris, Ile-de-France JobLeads Temps pleinOverview Freedom24 is an international fintech and investment platform, part of Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), providing brokerage and financial services to clients across Europe. We are actively expanding our presence in France and, as part of our broader strategy to grow our product offering, we are exploring the launch of new regulated financial...
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Fintech AML Analyst – Fraud
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Swan Temps plein 45 000 € - 65 000 € ContratSwan is seeking an AML/Compliance Analyst in Paris to monitor transactional activity and protect the company from fraud and money laundering risks. You will work with the AML team and Risk and Operations to analyze alerts and respond to external requests.The role requires 3+ years in AML/compliance, strong knowledge of French law, excellent analytical and...
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Senior MLCO: Build AML/CFT Platform for EU Banking
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Freedom24 Temps plein 120 000 € - 180 000 € ContratFreedom24 is building a compliant AML/CFT framework for a new French market offering. We seek an experienced MLCO to design and lead the AML/CFT function across our regulated digital banking initiatives.You will implement policies in line with ACPR/TRACFIN/EU requirements, build the KYC/CDD/EDD processes, and partner with regulators and senior management to...
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AML Analyst
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Swan Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratSwan, Europe’s embedded banking specialist, is seeking a Transaction Monitoring Analyst to protect the business from money laundering and fraud across our client base in Europe. You’ll monitor transactional activity, investigate alerts, and collaborate with Risk, Operations and external partners to maintain strict compliance standards.Ideal candidates...
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Analyste Conformité AML/KYC
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France BNP PARIBAS Temps pleinEntreprise :BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays. Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe...
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Junior AML
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Bank of China Paris Branch Temps plein 42 000 € - 54 000 € ContratBank of China Paris Branch is seeking a Junior AML & Control Manager to join the Banking Department. Ideal for recent graduates or those seeking their first professional exposure, the role focuses on investigating transaction monitoring alerts, reviewing client and transaction-type alerts, and ensuring timely screening in compliance with AML/CFT...
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KYC Analyst – Paris: AML
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Saxo Bank Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratParís, France — Saxo Bank recherche un Analyste KYC Senior pour diriger l’entrée en relation des clients et les revues périodiques, en garantissant le respect des exigences réglementaires et des standards internes. Vous travaillerez avec les équipes commerciales et les parties prenantes dans un environnement dynamique et international.Le candidat...