Senior AML

BPCE SA recherche un responsable LCB-FT au sein de la direction de la Sécurité financière pour conduire les évolutions du dispositif et superviser un portefeuille d’entités assujetties du Groupe BPCE.Vous participerez à des projets transverses, actualiserez l’évaluation des risques et contribuerez à l’animation de la filière sécurité...

Capco Paris recherche des senior consultant(e)s, managers ou senior managers pour accompagner ses clients dans la transformation réglementaire et organisationnelle liée à la conformité, principalement dans le secteur bancaire et financier. xwjxdcb Expérience, qualifications et compétences non techniques, avez-vous tout ce qu'il faut pour réussir dans...

Pourquoi rejoindre l'aventure Swile ?Depuis son lancement en 2018, Swile a révolutionné le marché des avantages salariés.En digitalisant la gestion et l’utilisation des avantages, grâce à notre super app, nous avons amélioré l’expérience, afin de la rendre plus simple, plus moderne et plus intuitive.Swile, c’est aussi une ambition forte :...

Descriptif de la société INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est...

Pennylane, fintech en croissance, cherche un responsable des opérations de surveillance des transactions et de la fraude.Faites défiler la page pour trouver un aperçu détaillé de ce poste et de ce qui est attendu des candidats. Postulez en cliquant sur le bouton "Postuler".Vous dirigerez une équipe de première ligne, gérerez les alertes et les cas,...

Ayvens is seeking an experienced Deal Flow Compliance Specialist – KYC to join our Group Compliance framework in Paris. You will review high-risk KYC files, provide guidance on due diligence and sanctions, and act as an escalation point to support governance and risk management across multiple jurisdictions.Ideal candidates bring 5+ years in KYC/AML,...

Redstone Private Banking Search are hiring a Senior KYC Analyst to join an international bank in Paris. The role involves handling cases for individual and corporate clients, strengthening AML/CTF controls, and performing periodic client reviews in a multi-asset banking environment.Excellent written and spoken English and French are required, with at least 3...

Unchain Data is seeking an Expert AML/CFT Analyst to join the Financial Security Department.Découvrez exactement les compétences, l'expérience et les qualifications dont vous aurez besoin pour réussir dans ce rôle avant de postuler ci-dessous.The role focuses on AML/CFT regulatory monitoring, post-transaction surveillance, and change management across...

Freedom24 is building a compliant AML/CFT framework for a new French market offering.Vous souhaitez en savoir plus sur ce poste ? Faites défiler la page et découvrez quelles compétences, expérience et qualifications sont nécessaires.We seek an experienced MLCO to design and lead the AML/CFT function across our regulated digital banking initiatives.You...