Stage - Analyste KYC Banques (H/F)

il y a 1 mois

Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

Vos missions


En tant que stagiaire Analyste KYC Banques, vous serez impliqué(e) dans des vérifications approfondies, des contrôles et analyses sur l'identité, les risques de réputation, ainsi que les aspects liés au blanchiment et au financement du terrorisme des banques partenaires du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Les diligences KYC, effectuées à l'entrée en relation et lors des revues périodiques, vous demanderont de suivre une approche méthodique guidée par un outil dédié.

Cette démarche inclut la collecte et l'analyse minutieuse de documents spécifiques et d'articles de presse, aboutissant à la rédaction de synthèses essentielles pour une évaluation précise des risques.

Rejoignez-nous dans cette mission cruciale au service de la sécurité financière, où votre engagement et votre expertise contribueront à renforcer nos normes élevées en matière de conformité.

Ce que vous allez vivre chez nous


Ce que nous allons aimer chez vous


Nous sommes actuellement à la recherche d'un stagiaire en finance, de niveau Master 1 ou Master 2, émanant d'une école de commerce, IAE ou Institut d’Études Politiques.

En tant que candidat(e), vous vous distinguerez par les compétences suivantes :

Expertise en analyse : Votre aptitude exceptionnelle à réaliser des analyses approfondies et à mener des investigations approfondies constitue l'une de vos forces majeures. Culture générale financière : Fort(e) d'une connaissance solide, vous saisissez avec subtilité les nuances des enjeux financiers contemporains. Rigueur : Votre sens aigu de la précision, conjugué à un strict respect des normes et procédures, font de vous un candidat(e) fiable et attentif(ve). Communication professionnelle : Vous êtes capable de rédiger des synthèses claires en français, démontrant ainsi votre aptitude à communiquer de manière professionnelle et efficace. Maîtrise de l’anglais (écrit) : Votre aisance dans la communication en anglais confère une dimension internationale à votre profil, renforçant notre présence à l'échelle mondiale.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes prêt(e) à relever ce défi, rejoignez notre équipe pour vivre une expérience enrichissante au sein du Crédit Industriel et Commercial

Informations complémentaires


Durée : 6 mois, idéalement au cours du premier semestre 2024


  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste KYC - Solution de Paiement H/FEn tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de...

  • Stage - Analyste KYC Banques (H/F)

    il y a 1 mois

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité.En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : - Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, - Analyser et évaluer les profils des...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité. En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont :Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur,Analyser et évaluer les profils des clients et...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et...

  • Analyste Kyc

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France ACCELITE Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: -...

  • Business Analyst AML KYC F/H

    il y a 1 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteAu sein de notre...

  • Compliance Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, France Mooncard Temps plein

    Libérer les collaborateurs de la gestion chronophage des notes de frais, c’est gagner en productivité sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Portée par une équipe jeune et passionnée, Mooncard est une scale-up en forte croissance, offrant de rapides perspectives d’évolution. Tu vas rencontrer des équipes soudées, enthousiastes et...

  • Alternant Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 12e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une BanquePrivée Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement basé à Paris 12 (75).** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque -...

  • Analyst Kyc/kyb

    il y a 4 semaines

    Paris, France Xpollens Temps plein

    Au cœur de l'innovation, Xpollens est une Fintech qui démontre au quotidien son savoir-faire bancaire et technologique à travers sa plateforme SAAS de Banking-as-a-Service. Scale-up soutenue par BPCE et Visa, Xpollens fournit au travers de ses API tous les services de gestion de compte, d'émission cartes, d'encaissement, de paiement mobile, etc....

  • Analyste Lcbft Kyc Senior

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. L’analyste senior...

  • Analyste Lcbft Kyc Senior

    il y a 1 mois

    Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...

  • Analyst KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences « Know Your Customer» de nos...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont :Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur,Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses,Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque pour assurer une surveillance...

  • Analyste lcbft kyc senior h/f

    il y a 1 mois

    Paris, France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...

  • Analyste lcbft kyc senior h/f

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...

  • Analyste Kyc Corporates

    il y a 4 semaines

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...