kyc

Je suis Camille, consultante en recrutement chez Fed Finance, spécialisée dans le recrutement des profils sur le secteur de la "bancassurance". Dans le cadre d'un accroissement d'activité, mon client, un établissement bancaire reconnu, renforce temporairement ses équipes opérationnelles. Au sein des équipes opérationnelles, vous prenez en charge la...

Je suis Kensy, Consultante au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour mon client, une/un Gestionnaire KYC Mon client est basé dans le 78 et spécialisé dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. Rattaché.e au Pôle Référentiels, vous...

Paris, France Rejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière Vous souhaitez évoluer dans un environnement international où l’excellence opérationnelle, la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé(e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque...

Contexte : Au sein de la Direction IT, vous rejoignez l’équipe CRM en charge de CRM KY, application stratégique dédiée aux processus KYC/KYP/KYI/KYS et fondée sur Microsoft Dynamics CRM On-Premise. L’application est fortement intégrée au système d’information au travers d’API et de flux d’échange. Son évolution s’inscrit dans un...

Paris, France Rejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière Vous souhaitez évoluer dans un environnement international où l’excellence opérationnelle, la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé(e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque...

Vos missions au quotidien Mission principale : La personne sera amenée à travailler en étroite collaboration avec les conseillers/assistants, ainsi qu'avec les départements Conformité, Fiscalité et Juridique ainsi que tous ceux qui interviennent dans le circuit de la gestion de la relation clients. Tâches et responsabilités : - Mise à jour des...

Description de l'entrepriseSOCFIM, filiale du second groupe bancaire français, BPCE, est l’un des tous premiers acteurs du financement des professionnels de la production immobilière : promoteurs, marchands de biens, aménageurs, corporate finance, fonds d’investissements « value added » et fonds de transformation. Ces derniers bénéficient de...

* En tant qu'analyste KYC assurance H/F, vous aurez les responsabilités suivantes : * Contrôler la complétude des dossiers. * Réaliser les relances documentaires. * Effectuer la connaissance client (KYC). * Évaluer les risques AML / LCB-FT. * Mettre à jour les référentiels clients. * Travailler avec les courtiers et les équipes...

AboutSwan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYC Votre équipe Au sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial. Il est...

Contexte de la missionDans le cadre d'un programme majeur de remédiation KYC mené par un acteur reconnu du secteur financier, nous recherchons plusieurs Senior KYC Analysts / Superviseurs pour accompagner et encadrer une équipe d'analystes.Le dispositif vise à traiter un volume important de dossiers KYC en retard, tout en garantissant le respect des...

Job Title:Gestionnaire KYC (H/F)Job DescriptionConcentrix Payment Services est un Etablissement de Paiement agréé qui fait partie des Fintech les plus performantes du marché. Dédié à la gestion des paiements et du crédit management, Concentrix Payment Services accompagne ses clients internationaux depuis 1984.Assurer la mise à jour de la connaissance...

Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYC Votre équipe Au sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial. Il est...

the company, établissement de paiement basé à Paris, recherche un Head of KYC Operations responsable de la supervision du cadre KYC et de l’équipe dédiée. Vous reportez au VP AML au sein du Département Conformité et Risques et coordonnez les activités pour assurer la conformité et la qualité du onboarding client.Vous dirigerez une équipe de 5...

Je recherche plusieurs Spécialistes KYC expérimentés, capables d'intervenir de manière autonome sur la réalisation de revues périodiques KYC d'un portefeuille de clientèle composé principalement de personnes morales. Au sein des équipes opérationnelles, vous prenez en charge la revue et la mise à jour de dossiers KYC, notamment sur des clients...

Deloitte France recherche un(e) team leader au sein de Risk Advisory, dédié à l’Operate, Compliance & Regulatory, pour accompagner des banques et assureurs dans la déclinaison opérationnelle des obligations réglementaires.Vous superviserez jusqu’à 10 analystes, piloterez la production, améliorerez les procédures et participerez au développement...

Le but de ce stage est de combiner des missions stimulantes et responsabilisantes en contribuant à l’accomplissement du programme de compliance avec l'opportunité d'explorer l'environnement économique et règlementaire, d'acquérir une vision concrête de la culture d'entreprise et du travail. Le stage requiert ainsi l'accomplissement de travaux dans...

Mutuelle Saint-Christophe à Paris recherche un chargé de conformité confirmé pour assurer la conformité LCB-FT, KYC et Solvabilité 2. Vous évaluerez l’impact des évolutions réglementaires et piloterez les projets de remédiation KYC.Vous animerez les formations conformité, mettrez à jour les référentiels et participerez aux rapports CRA et...

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Contrôleur conformité LCBFT / KYC (H/F) Au sein de l'équipe en charge des opérations de conformité et de connaissance client, vous intervenez sur le traitement et le contrôle des dossiers dans le respect des exigences réglementaires liées à la LCB-FT (Lutte...

AXA Group Mutuelle à Paris recherche un chargé de conformité expérimenté. Vous évaluerez l’impact des évolutions légales et assurerez la conformité LCB-FT et KYC pour les entrées en relation d’affaires.Vous piloterez le projet de remédiation KYC, suivrez les KPI et participerez à la mise à jour des politiques et procédures du secrétariat...