Emplois de kyc – Paris

Paris, France Rejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière Vous souhaitez évoluer dans un environnement international où l’excellence opérationnelle, la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé(e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque...

Contexte : Au sein de la Direction IT, vous rejoignez l’équipe CRM en charge de CRM KY, application stratégique dédiée aux processus KYC/KYP/KYI/KYS et fondée sur Microsoft Dynamics CRM On-Premise. L’application est fortement intégrée au système d’information au travers d’API et de flux d’échange. Son évolution s’inscrit dans un...

Paris, France Rejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière Vous souhaitez évoluer dans un environnement international où l’excellence opérationnelle, la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé(e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque...

Description de l'entrepriseSOCFIM, filiale du second groupe bancaire français, BPCE, est l’un des tous premiers acteurs du financement des professionnels de la production immobilière : promoteurs, marchands de biens, aménageurs, corporate finance, fonds d’investissements « value added » et fonds de transformation. Ces derniers bénéficient de...

AboutSwan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

Contexte de la missionDans le cadre d'un programme majeur de remédiation KYC mené par un acteur reconnu du secteur financier, nous recherchons plusieurs Senior KYC Analysts / Superviseurs pour accompagner et encadrer une équipe d'analystes.Le dispositif vise à traiter un volume important de dossiers KYC en retard, tout en garantissant le respect des...

Le but de ce stage est de combiner des missions stimulantes et responsabilisantes en contribuant à l’accomplissement du programme de compliance avec l'opportunité d'explorer l'environnement économique et règlementaire, d'acquérir une vision concrête de la culture d'entreprise et du travail. Le stage requiert ainsi l'accomplissement de travaux dans...

Mutuelle Saint-Christophe à Paris recherche un chargé de conformité confirmé pour assurer la conformité LCB-FT, KYC et Solvabilité 2. Vous évaluerez l’impact des évolutions réglementaires et piloterez les projets de remédiation KYC.Vous animerez les formations conformité, mettrez à jour les référentiels et participerez aux rapports CRA et...

Deloitte France recherche un(e) team leader au sein de Risk Advisory, dédié à l’Operate, Compliance & Regulatory, pour accompagner des banques et assureurs dans la déclinaison opérationnelle des obligations réglementaires.Vous superviserez jusqu’à 10 analystes, piloterez la production, améliorerez les procédures et participerez au développement...

the company, établissement de paiement basé à Paris, recherche un Head of KYC Operations responsable de la supervision du cadre KYC et de l’équipe dédiée. Vous reportez au VP AML au sein du Département Conformité et Risques et coordonnez les activités pour assurer la conformité et la qualité du onboarding client.Vous dirigerez une équipe de 5...

Contexte de la missionDans le cadre du renforcement d'un dispositif de sécurité financière au sein d'un acteur majeur des services financiers, nous recherchons plusieurs Contrôleurs KYC de second niveau.La mission consiste à réaliser une revue indépendante des dossiers KYC traités par les équipes de premier niveau, afin de vérifier la conformité...

AXA Group Mutuelle à Paris recherche un chargé de conformité expérimenté. Vous évaluerez l’impact des évolutions légales et assurerez la conformité LCB-FT et KYC pour les entrées en relation d’affaires.Vous piloterez le projet de remédiation KYC, suivrez les KPI et participerez à la mise à jour des politiques et procédures du secrétariat...

París, France — Saxo Bank recherche un Analyste KYC Senior pour diriger l’entrée en relation des clients et les revues périodiques, en garantissant le respect des exigences réglementaires et des standards internes. Vous travaillerez avec les équipes commerciales et les parties prenantes dans un environnement dynamique et international.Le candidat...

Descriptif du poste : En tant que Business Analyst vous interviendrez pour faire évoluer le progiciel en charge de la détection d’abus de Marchés Financiers et le non-respect de la directive MIF . Les interventions sur le SI porteront plus particulièrement sur : Assistance aux équipes de Compliance Officer (France et internationale) Mise en...

N26 seeks a Senior Manager Business Audit for the French Market to lead and support internal audit activities focused on AML/AFC/KYC. You will manage the full audit cycle, develop risk-based plans, and present findings to the Executive Board.The role emphasizes governance, risk controls, and collaboration with senior stakeholders in Europe. You'll work with...

Lemonway, établissement de paiement basé à Paris, recherche un Head of KYC Operations pour piloter le cadre KYC et les contrôles anti-fraude au sein de la conformité et risques. Vous supervisez une équipe et travaillez avec les prestataires externes.Garants d’un cadre réglementaire évolutif, vous déployez les politiques KYC, animez des formations...

Page Personnel Banque & Activités de Marché recherche un Analyste LCB-FT H/F pour renforcer ses équipes à Paris. Titulaire d'un Bac+2 dans le domaine bancaire, vous justifiez d'au moins une première expérience sur un poste similaire dans la KYC, l'analyse de fraude ou la sécurité financière.Vous maîtrisez le Pack Office et vous êtes rigoureux,...

Swan is seeking a highly motivated and experienced KYC Supervisor to join our rapidly expanding team. We onboard small and medium-sized companies and self-employed freelancers opening business accounts, while applying Know-Your-Business (KYB) practices.You will bridge strategy and execution, dedicating time to hands-on reviews of complex cases and leading...

Contexte de la mission Dans le cadre d'un programme de transformation de ses dispositifs de conformité et de sécurité financière, un acteur majeur du secteur financier recherche un Chef de projet Transformation KYC/AML. La mission porte sur l'évolution et l'optimisation des processus KYC, LCB-FT et AML, depuis l'entrée en relation jusqu'aux revues...

CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l’un de ses clients, une société de gestion en forte croissance, un(e) Chargé(e) KYC Junior en CDI à Paris. Rattaché(e) directement à la Secrétaire générale, vous intervenez sur l’onboarding et le suivi KYC des clients de la société, principalement des personnes...