CDD - Analyste Conformité H/F

Poste : Gavroche, consultant en recrutement chez Fed Finance et rattaché à la division "Bancassurance" des Hauts-de-France, recherche plusieurs : "Analyste Back Office KYC" en CDI Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

Poste : Au sein du Département Banque privée, vous occupez un poste hybride dans lequel vous apportez votre support opérationnel et administratif à l'équipe en charge des relations avec les clients dans les tâches quotidiennes et du contrôle de la complétude des dossiers KYC en tant que 1ère ligne de défense de la banque (due digilence des...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Conformité H/F. Vous aurez pour mission : L'analyste des alertes intervient sur tout ou partie des activités suivantes : Contribuer à...

Poste : Qui recherchons nous ? Ce poste requiert : - une solide formation universitaire (minimum Bac+5), de préférence un profil juriste avec spécialisation en droit bancaire et financier ou droit pénal des affaires - une expérience en matière de LCB-FT/Conformité de 4 ans minimum - rigueur et discrétion - maitrise de langues étrangères est...

Poste : Au sein de la Direction Conformité vous intervenez sur le pôle de traitement des alertes liés aux Abus de Marché et la lutte contre la délinquance financière mais également le traitement des alertes liés au filtrage des flux et au criblage sanctions et PEP. Vous travaillez dans une équipe de six personnes dont la mission est d'assurer...

Poste : En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...

Bonjour, Spécialisée sur les recrutements côté Analytics, je recherche en ce moment pour un de mes partenaires un(e) Web Analyst passionné(e) pour rejoindre une entreprise leader dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie. En tant que Web Analyst, tu joueras un rôle crucial dans l'analyse et l'optimisation des performances des sites...

Poste : Vos missions : * Collaborer avec les différentes parties prenantes pour recueillir, analyser et traduire les besoins métier en spécifications fonctionnelles détaillées pour la GED, * Concevoir des solutions innovantes de GED répondant aux exigences opérationnelles, de sécurité et de conformité, * Participer à la définition des...

Poste : Vos missions : * Collaborer avec les différentes parties prenantes pour recueillir, analyser et traduire les besoins métier en spécifications fonctionnelles détaillées pour la GED, * Concevoir des solutions innovantes de GED répondant aux exigences opérationnelles, de sécurité et de conformité, * Participer à la définition des...

Poste : Vous contribuez à l'ensemble des processus et livrables du programme de lutte contre la corruption et au suivi du programme auprès des BU du Groupe conformément aux lois applicables (loi Sapin 2, UKBA) et sous la supervision du Responsable Ethique et Conformité du Groupe. Vos missions sont les suivantes : * Coordonner la mise à jour des...

Poste : Nous recherchons sur notre site de Limonest (69) en CDD de 12 mois un : Analyste Pricing H/F Au sein de notre département Pricing, vous travaillerez en équipe et aurez la responsabilité opérationnelle du pricing tant sur un aspect tactique que stratégique pour une catégorie spécifique de produits. Vos missions : Stratégie Tarifaire...

Poste : L'analyste relations investisseurs (H/F) rattaché à la directrice des relations investisseurs du groupe, participera à des missions dans le domaine des relations investisseurs et de la communication financière d'un groupe du SBF 120. En tant qu'analyste relations investisseurs (H/F) au sein de la direction des relations...

Poste : L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE Notre entreprise partenaire est une Institution Financière de référence pour une profession de pointe sur le territoire français.Son atout majeur est le cadre de travail de qualité qu'il propose à ses collaborateurs notamment grâce à un réel esprit d'entraide au sein des équipes.Cette...

Poste : Notre client est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux à l'international. Nous sommes à la recherche d'un analyste risque senior (H/F) qui sera intégré au sein du département analyse crédit de Paris. Parfaitement au fait des techniques de financement et des instruments utilisés dans le...

Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

Poste : Au sein du Département Administration Finances, vous serez en charge : * Instruire le volet financier des dossiers de prêts en appui de nos Directeurs Régionaux, * S'assurer de la conformité des dossiers de prêts avec nos bonnes pratiques, dans la perspective de leur présentation en comité d'engagement, * Renforcer...

Poste : La Direction des Risques Financiers et Opérationnels recherche pour son Département Risques de Crédit et Pilotage Prudentiel, un-e Analyste Notation Clients en CDD pour 2 mois. Vos missions principales seront : - Valider la notation corporate interne et les défauts bâlois. - Assurez le suivi du taux de notation du portefeuille...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...