Stage - AML/KYC Officer (M/F)

il y a 4 jours

Longwy, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Au sein de l'équipe KYC Office, vous participerez à la revue AML/KYC d'une sélection de clients selon des données documentaires et signalétiques. Vous travaillerez à la bonne compréhension et enrichissement des dossiers à travers des revues de dossiers de premier niveau.

Vos responsabilités :

  • Collaboration et support avec les départements commerciaux et/ou clients de la banque
  • Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers KYC
  • Contrôler la qualité de la signalétique de données client et la mettre à jour
  • Analyser les structures des clients et être capable d'identifier la documentation relative à ces structures
  • Participer à l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et financiers
  • Assurer un monitoring périodique du respect et de la bonne application des exigences tant internes (procédures et règlement) qu'externes (circulaire CSSF, AML, FATCA, CRS, ...)
  • Rédiger des modes opératoires et/ou procédures spécifiques au service

Vos compétences :

  • Bac+3 en Finance, Economie, Droit...
  • Connaissances linguistiques : Français et Anglais, toute autre langue constitue un avantage
  • Bonne connaissance pratique d'Outlook, Word et Excel ainsi qu'un niveau général de confort avec l'apprentissage et l'utilisation de nouveaux outils logiciels
  • Rigoureux, méticuleux
  • Aisance relationnelle
  • Sens de l'organisation et du détail
  • Proactif et orienté solutions
  • Capacité à collaborer avec d'autres Départements dans la Banque
  • Capacité à traiter les données de l'entreprise et des clients en toute confidentialité


La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.

  • Funds Corporate Officer-Polyvalence et missions variées

    il y a 4 jours

    Longwy, France Austin Bright Temps plein

    Imaginez que vous puissiez rejoindre une Manco vous permettant de travailler sur des missions diversifiées vous garantissant de devenir un expert dans votre domaine tout en ayant la possibilité d'évoluer vers d'autres fonctions comme celle de « Fund Administrator ». Si vous êtes un Funds Corporate Officer qui a envie de se développer...

  • Chargé de Relation Middle Office Banque Privée

    il y a 4 jours

    Longwy, France SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client, une...

  • Head of Onboarding

    il y a 4 jours

    Longwy, France Post Luxembourg Temps plein

    Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d’argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers,...

  • Corporate Officer

    il y a 2 semaines

    Longwy, France Fundamentals SA Temps plein

    Fundamentals is an independent specialised professional of financial sector which provides a wide range of financial services including domiciliation, corporate secretarial and accounting services, fund administration and services, directorship of companies, tax compliance, and company winding-up assistance. We are here to customize solutions to help you...

  • Stagiaire (m/f) Compliance

    il y a 4 jours

    Longwy, France Lemanik Asset Management Temps plein

    Afin d’intégrer notre équipe Compliance, Lemanik Asset Management SA, société de gestion luxembourgeoise conforme à la norme UCITS V avec des activités de gestion des fonds alternatifs et gestion discrétionnaire de portefeuille, faisant partie du groupe Lemanik basé en Suisse, recherche un :Stagiaire (m/f) Compliance Stage de 4 à 6 mois à compter...

  • Stagiaire_Alternant HR

    il y a 4 jours

    Longwy, France IF Payroll & HR Temps plein

    Nous vous offrons:Convention de stage longue durée (6 mois) ou contrat d‘alternanceSituation géographique idéale à Howald (face à la gare d‘Howald, proche des autoroutes et des lignes de bus, du P+R, du futur tram, station de vélos partagée)Ambiance de travail agréable et familiale (organisation d‘events, week-ends, afterworks,...

  • Compliance Officer

    il y a 4 jours

    Longwy, France AXIS Group Temps plein

    Vous êtes un professionnel soucieux du détail, avec une formation en droit ou en gestion d'entreprise ? Notre client est à la recherche d'un Compliance Officer chargé de veiller au respect des directives éthiques et des normes réglementaires. Si vous avez 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de la conformité d'entreprise, d'excellentes...

  • Client Manager

    il y a 4 jours

    Longwy, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Customer Support Assistant

    il y a 4 jours

    Longwy, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Senior Relationship Manager

    il y a 2 semaines

    Longwy, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Stage PFE

    il y a 2 semaines

    Longwy, Grand Est, France RTÉ Temps plein

    Description de l'offre Lieu : Villers-Les-Nancy Durée et/ou période du stage : 6 mois, à partir de février 2024 En tant que stagiaire, vous serez intégré(e) au Centre Développement Ingénierie au sein du Service Pilotage et Coordination . Cette équipe a pour mission d'effectuer le pilotage des ressources et la coordination des besoins...

  • Stage Assistant Event

    il y a 2 semaines

    Longwy, Grand Est, France Novotel Luxembourg Centre Temps plein

    du posteContratType de contrat : stageDurée du stage : 6 moisStatut: Temps pleinDate prévisionnelle d'embauche : à partir du 01/09/2024 ContactAnne-Sophie HEIM - Event Managerh5556- Novotel Luxembourg Centre, 35 Rue du Laboratoire, L Luxembourg Missions PrincipalesSous la responsabilité de l'Event Manager, vous participez à l'organisation des...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    Il y a 2 mois

    Longwy, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Conseiller Clientèle Particuliers - Longwy H/FEn tant que Conseiller Clientèle Particuliers, vos missions sont : * Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille client, * Prendre des rendez-vous clients et mener des actions de prospection commerciale, * Accompagner et conseiller les clients sur la gamme de produits, Services...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 4 semaines

    Longwy, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Conseiller Clientèle Particuliers - Longwy H/FEn tant que Conseiller Clientèle Particuliers, vos missions sont : * Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille client, * Prendre des rendez-vous clients et mener des actions de prospection commerciale, * Accompagner et conseiller les clients sur la gamme de produits, Services...

  • Payroll Officer

    il y a 4 jours

    Longwy, France Fisogest S.A. Temps plein

    Notre fiduciaire MGI Fisogest établie au Luxembourg depuis 1993 est le partenaire fiable de nos clients. Nous les accompagnons quotidiennement dans divers domaines : comptabilité et fiscalité, secrétariat social, juridique, conseil et IT, assurances.Notre approche personnelle et personnalisée nous permet d’accompagner chaque client de la meilleure...

  • Billing Officer

    il y a 2 semaines

    Longwy, France Brucher Thieltgen & Partners Temps plein

    BRUCHER, THIELTGEN & PARTNERS est une étude d’avocats pluridisciplinaire qui dispose d'une solide expérience de plus de 30 ans de pratique professionnelle en droit des affaires et qui offre un service global à une clientèle aussi bien locale qu’internationale. Depuis 2020, Brucher Thieltgen & Partners est en croissance constante, aussi bien en ce...

  • Stage Digital Specialist

    il y a 4 jours

    Longwy, France Editus Temps plein

    Vous êtes mordu(e) d’innovation et êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis captivants ? Vous avez envie de plonger tête la première dans l’univers démesuré du Marketing Digital ? Ne cherchez plus, Editus est l’entreprise qu’il vous faut !Intégrer Editus c’est se laisser séduire par une entreprise collaborative et « data oriented »,...

  • Assistant social

    il y a 2 semaines

    Longwy, France Croix-Rouge luxembourgeoise Temps plein

    La Croix-Rouge luxembourgeoise recruteUn assistant social (M/F/D) – référence : 4428pour son Office social à Strassen en CDD de minimum 10 mois à 40h/semaine.Missions :Assurer la prise en charge opérationnelle des situations sociales du territoire de compétence de l’Office social, en relation avec la mise en vigueur de la loi du 18 décembre...

  • Private Banker

    il y a 4 jours

    Longwy, France Banque Raiffeisen S.C. Temps plein

    PRIVATE BANKER (M/F/X)Pour le département Gestion Patrimoniale, la Banque Raiffeisen recherche un : PRIVATE BANKER (M/F/X) - RÉF. : 18-10Première banque coopérative au Luxembourg, la Banque Raiffeisen a su évoluer au fil des années de manière constante et autonome tout en gardant à l’esprit les valeurs fondamentales qui la caractérisent. Forte de...

  • Stage/Alternance Customer Care

    il y a 4 jours

    Longwy, France Editus Temps plein

    Vous êtes mordu(e) d’innovation et êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis captivants ? Vous avez envie de plonger tête la première dans l’univers démesuré du Marketing Digital ? Ne cherchez plus, Editus est l’entreprise qu’il vous faut !Intégrer Editus c’est se laisser séduire par une entreprise collaborative et « data oriented »,...