Interim AML Analyst
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Go Fractional is seeking an AML/Transaction Monitoring Analyst in Paris to proactively monitor clients’ activity and protect the company from fraud and money laundering risks. You will work closely with Risk and Operations to analyze account activity and respond to requests with thorough investigations.
The role requires 3+ years in AML or Compliance, strong English, and familiarity with AML tools such as Forest CRM and Zendesk.
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Interim AML Analyst
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Go Fractional Temps plein 40 000 € - 46 000 € ContratWho you areYou have 3+ years of experience in AML or Compliance, ideally specific to transaction monitoring in a fintech, Payment Provider, Bank, consulting firm, or a similar fast-paced environmentYou have a solid understanding of French law and regulatory frameworksStrong analytical skills with an eye for detail, and the ability to adhere to strict...
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AML Analyst F/H
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Lydia Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratEn 2013, nous avons lancé l’application Lydia, un service très populaire de paiement entre amis et de cagnottes en ligne, avec un objectif en tête : permettre de tout payer de façon simple, rapide et sécurisée directement avec son téléphone. C’est avec la même exigence de simplicité d’usage que Lydia Solutions a lancé Sumeria, en 2024....
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Senior AML/KYC Onboarding Analyst
Il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France iBanFirst Temps pleinLocation: Luxembourg or Paris Department: Due Diligence / KYC Operations Contract: Permanent contract — CDI Expected start date: ASAP Hybrid work policy: Flexible, with up to 2 remote days per week Who are we? iBanFirst is a fast-growing European fintech that is revolutionising international payments for SMEs. Founded in 2016, our platform enables...
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Senior AML
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Talan Group Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratUne entreprise de conseil en Data & IA recherche un Business Analyst confirmé pour renforcer son équipe spécialisée en flux et SWIFT. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en gestion de projets internationaux et des connaissances approfondies des progiciels Fircosoft et Actimize. Le poste offre des locaux modernes, des possibilités de...
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KYC Analyst – Paris: AML
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Saxo Bank Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratParís, France — Saxo Bank recherche un Analyste KYC Senior pour diriger l’entrée en relation des clients et les revues périodiques, en garantissant le respect des exigences réglementaires et des standards internes. Vous travaillerez avec les équipes commerciales et les parties prenantes dans un environnement dynamique et international.Le candidat...
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AML & Compliance Analyst – LBC/FT & Sanctions
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Lydia Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratChez Lydia Solutions nous recrutons un spécialiste conformité pour renforcer notre dispositif LCB-FT et antifraude. Vous analyserez les comptes, effectuerez les déclarations à Tracfin et assurerez le suivi des comptes en cas de délits financiers.Vous apporterez rigueur, excellente communication en FR et EN, et capacité d’analyser et croiser des...
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Junior AML
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Bank of China Paris Branch Temps plein 45 000 € - 65 000 € ContratBank of China Paris Branch is seeking a Junior AML & Control Manager to join the Banking Department in Paris. Ideal for recent graduates or those seeking their first professional experience.You will investigate and handle transaction monitoring alerts, review client and transaction risks, process screening alerts, monitor customer profiles, and support the...
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FinCrime Analyst — AML/KYC
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Swan Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratSwan, Europe’s embedded banking specialist, seeks a FinCrime Analyst to strengthen the 2nd line of defense for onboarding and financial crime controls. You will analyze KYC cases, advise on risk, and collaborate with Compliance, Legal, and Operations to protect the company’s integrity.Joining Swan means working with a cross-functional team dedicated to...
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Business Analyst Conformité Bancaire — KYC/AML Expert
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Talan - France Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratSign in to set job alerts for “Analyste” roles.Business Analyst Senior Guidewire (PolicyCenter / BillingCenter) F/HMontpellier, Occitanie, France 1 week agoGreater Toulouse Metropolitan Area 3 days agoData Analyst SQL / Power BI / Alteryx (H/F)Boulogne-Billancourt, Île-de-France, France 2 weeks agoNanterre, Île-de-France, France 1 month...
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Business Analyst AML
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Talan Group Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratUne entreprise de transformation digitale cherche un(e) Business Analyst confirmé(e) spécialisé(e) en flux et SWIFT pour gérer des projets internationaux. Le candidat idéal a entre 3 à 5 ans d’expérience sur des projets de filtrage SWIFT, est rigoureux, dynamique et maîtrise les logiciels Fircosoft ou Actimize. Des missions à forte valeur ajoutée...
