Analyste lcbft senior
il y a 1 semaine
Poste : L'analyste Senior LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :
* La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos,
* La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a posteriori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur,
* La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et Sanctions.
Description des activités
Activités quotidiennes
* Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque
* Analyser et émettre un avis sur des opérations complexes (pays sensibles, pays sous sanctions, trade finance) ;
* Participer à la réalisation d'examens renforcés,
* Réaliser des contrôles 4 yeux des analyses effectuées par les analystes LCB-FT juniors,
* Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque,
* Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices
* Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau.
Activités périodiques
Participer à :
* L'amélioration du dispositif LCB/FT (outil, procédures, accompagnement de la montée en compétences de l'équipe dans le traitement des alertes) ;
* La mise à jour des procédures et modes opératoires du service ;
* Projets de l'équipe sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets ;
* Etablir des reporting
Profil : De formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance).
Une expérience de 5 ans minimum sur un poste de chargé de conformité / analyste ou d'auditeur, dans un établissement bancaire est requise.
La Certification LCB/FT ou Sanctions serait un plus
Compétences Techniques
* Connaissance des différentes réglementations bancaires
* Connaissance des obligations en matière de mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et le gel des avoirs / Sanctions (notamment UE, OFAC, ONU)
* Capacité de communication
* Maîtrise de l'anglais (oral et écrit)
* Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL (niveau avancé)
Compétences Comportementales
* Capacité de raisonnement et de prise décision
* Autonomie et gestion des priorités
* Discrétion
Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Entreprise : La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.
Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.
La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.
Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.
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Data Analyst Senior
il y a 5 jours
Île-de-France skiils Travail à distance Freelance Temps pleinUn grand groupe de renom recherche actuellement un Data Analyst Senior pour renforcer son équipe au sein de son pôle Data Science. Ce poste offre une occasion unique de contribuer à des projets innovants et à forte valeur ajoutée, tout en collaborant avec des experts.En rejoignant cette équipe dynamique, vous aurez l'opportunité de travailler sur...
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Data Analyst senior
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...
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Data Analyst senior
Il y a 3 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...
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Data Analyst senior
il y a 4 semaines
France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 1 semaine
France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinPoste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 1 semaine
France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinPoste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...
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Senior Analyst
il y a 2 semaines
France Getronics Temps pleinAt Getronics we are looking to expand our IT Security team by incorporating a Cybersecurity Detection Analyst in remote mode during office hours although if you live in Barcelona or surroundings it would be great as our SOC is located there (not a must). In addition, you will support us with the day-to-day threat detection work of a team of analysts...
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Data analyste informatique Senior
il y a 2 semaines
Île-de-France skiils Temps pleinUn grand groupe de renom recherche actuellement un Data Analyst Senior pour renforcer son équipe au sein de son pôle Data Science. Ce poste offre une occasion unique de contribuer à des projets innovants et à forte valeur ajoutée, tout en collaborant avec des experts. En rejoignant cette équipe dynamique, vous aurez l'opportunité de travailler...
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Salesforce Senior System Analyst
il y a 1 jour
France, FR INSEAD Temps pleinINSEAD brings together people, cultures and ideas from around the world to develop leaders who transform business and society. As a school with a mission, INSEAD focuses on three values: openness, rigor and entrepreneurship. Founded on a commitment to innovation in management education, INSEAD was the first international business school, introduced the first...
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Salesforce Senior System Analyst
il y a 2 jours
France INSEAD Temps pleinINSEAD brings together people, cultures and ideas from around the world to develop leaders who transform business and society. As a school with a mission, INSEAD focuses on three values: openness, rigor and entrepreneurship. Founded on a commitment to innovation in management education, INSEAD was the first international business school, introduced the first...
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MOA / Business Analyst senior
Il y a 2 mois
Île-de-France OMICRONE Travail à distance Freelance Temps pleinChers consultants,Nous recherchons un MOA / Business Analyst senior avec une solide expérience en BFI pour intervenir sur un projet d'envergure au sein d'une importante institution bancaire à Paris. Ce projet, mené au sein de la direction informatique en charge des Marchés de Capitaux, vise à remplacer l'outil de prévision de liquidité...
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MOA / Business Analyst senior
il y a 4 semaines
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Business Analyst IT Banque/finance
Il y a 2 mois
France PROXIAD Temps pleinLa solidité de notre méthodologie, accumulée au fil des années, nous a permis d'accompagner nos clients à travers l'ensemble du cycle de vie de leurs projets. Description du Poste : En tant que Senior IT Business Analyst, vous jouerez un rôle clé dans la transformation digitale de notre entreprise. Vous serez responsable de la refonte et de...
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Analyste risque
il y a 1 semaine
France, FR ROBERT WALTERS FINANCE Temps pleinPoste : Notre client est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux à l'international. Nous sommes à la recherche d'un analyste risque senior (H/F) qui sera intégré au sein du département analyse crédit de Paris. Parfaitement au fait des techniques de financement et des instruments utilisés dans le...
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Analyste risque
il y a 1 semaine
France ROBERT WALTERS FINANCE Temps pleinPoste : Notre client est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux à l'international. Nous sommes à la recherche d'un analyste risque senior (H/F) qui sera intégré au sein du département analyse crédit de Paris. Parfaitement au fait des techniques de financement et des instruments utilisés dans le...
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Senior data analyst
il y a 4 semaines
France Groupe Actual Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Head Of Data & IA, vous rejoignez une équipe composée d'un Lead Data Engineer, d'un Data Sicentist et de deux autres Data Analyst et serez en charge de la construction des solutions d'analyse de données. En collaboration étroite avec les équipes opérationnelles pour comprendre les métiers et les besoins, vous...
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Senior data analyst
il y a 4 semaines
France, FR Groupe Actual Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Head Of Data & IA, vous rejoignez une équipe composée d'un Lead Data Engineer, d'un Data Sicentist et de deux autres Data Analyst et serez en charge de la construction des solutions d'analyse de données. En collaboration étroite avec les équipes opérationnelles pour comprendre les métiers et les besoins, vous...
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Senior Cybersecurity Detection Analyst
il y a 2 semaines
France Getronics Temps pleinAt Getronics we are looking to expand our IT Security team by incorporating a Cybersecurity Detection Analyst in remote mode during office hours although if you live in Barcelona or surroundings it would be great as our SOC is located there (not a must). The person joining will help us build on the existing ATT & CK based managed manual for the Getronics...
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MOA / Business analyste informatique senior (IT)
Il y a 2 mois
Île-de-France OMICRONE Temps pleinChers consultants, Nous recherchons un MOA / Business Analyst senior avec une solide expérience en BFI pour intervenir sur un projet d'envergure au sein d'une importante institution bancaire à Paris. Ce projet, mené au sein de la direction informatique en charge des Marchés de Capitaux, vise à remplacer l'outil de prévision de liquidité...
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MOA / Business analyste informatique senior (IT)
il y a 4 semaines
Île-de-France OMICRONE Temps pleinChers consultants, Nous recherchons un MOA / Business Analyst senior avec une solide expérience en BFI pour intervenir sur un projet d'envergure au sein d'une importante institution bancaire à Paris. Ce projet, mené au sein de la direction informatique en charge des Marchés de Capitaux, vise à remplacer l'outil de prévision de liquidité...
