Analyste senior lcbft kyc cdd h/f

il y a 2 semaines

France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :

* La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,
* La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,
* La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

Mission et Activités principales

Contrôles de 1er et 2nd niveau

* Contribuer à la mise en place du plan de contrôle afin de s'assurer de la conformité de l'application du dispositif de la connaissance client avec nos obligations règlementaires et procédures internes,
* Participer à la rédaction de la note méthodologie et le mode opératoire pour la réalisation des contrôles,
* Effectuer les contrôles des dossiers client par échantillonnage et les matérialiser dans les grilles de contrôles et outils internes à la Banque,
* Veiller à la bonne définition et à la mise en oeuvre des actions correctrices en prêtant une attention particulière à la récurrence d'incidents ainsi que leur suivi,
* Participer à l'optimisation du dispositif des contrôles de 1er et 2nd niveaux,
* S'assurer de la cohérence des plans précités eu égard aux insuffisances du dispositif de contrôle identifiées, aux incidents survenus et aux recommandations d'audit interne et externe,
* Participer à l'identification des indicateurs des risques clés qui constitueront le reporting pour consolidation et présentation à la Direction.

Connaissance Client - KYC

* Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers à risque élevé et très élevé à l'entrée en relation (ERR),
* Participer à l'application du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2nd niveau sur les dossiers client,
* Rédiger des examens renforcés,
* Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la Direction,
* Collaborer avec la mise en place des actions en lien avec les projets affectant le périmètre de la Sécurité Financière,

Activités périodiques

* Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client.

Profil : Compétences Techniques

* Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste en Sécurité Financière,
* Connaissance des différentes réglementations bancaires et en relation avec les sujets de sécurité financière (AML, KYC, Sanctions et Embargos),
* Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus,
* Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus.

Compétences Comportementales

* Être force de proposition, rigoureux et doté d'une forte capacité d'analyse,
* Excellentes compétences en matière d'organisation et gestion des priorités,
* Capacité de raisonnement et de prise décision,
* Capacité de rédaction, d'expression orale et de présentation,
* Discrétion,
* Esprit d'équipe.

Formation

* Vous avez suivi une supérieure (Bac+4/5) en conformité, juridique ou finance

Entreprise : La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.

Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles.

La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

  • Analyste kyc h/f

    il y a 2 semaines

    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 2 semaines

    France, FR Page Personnel Temps plein

    Poste : Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    il y a 2 jours

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

  • Business Analyst IT

    il y a 4 heures

    France Ubique Systems Temps plein

    Business Analyst IT - KYCSuresnes, , France6 Month contractOnsite6 + years ExperinceEnd-to-end tracking of requests, with responsibility for implementation by the dev team (planning, quality) Synchronization with other teams Gather business requirements and challenge them with the Product Owner Analysis and specification : Data flows Screens Workflow rules...

  • Analyste kyc

    il y a 4 jours

    France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim de 3 mois un Analyste KYC (h/f). notre client est un acteur majeur dans...

  • Analyste kyc

    il y a 4 jours

    France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim de 3 mois un Analyste KYC (h/f). notre client est un acteur majeur dans...

  • Analyste lcbft senior

    il y a 2 semaines

    France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Poste : L'analyste Senior LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de...

  • Analyste lcbft senior

    il y a 2 semaines

    France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Poste : L'analyste Senior LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de...

  • Analyst Compliance KYC( H/F )

    il y a 3 jours

    France American Express Temps plein

    Description You Lead the Way. We’ve Got Your Back. With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we...

  • Agent Accueil Aéroportuaire

    il y a 4 semaines

    Tremblay-en-France KYC solutions Temps plein

    KYC Solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisés dans le domaine du transport aérien, un agent d'accueil aéroportuaire. **Vos missions**: - Accueillir et accompagner les passagers lors de leur départ, arrivée ou en transit. - Scanner les cartes d'embarquement et vérifier les documents d'identité. - Assister les passagers lors de...

  • Agent de Propreté

    il y a 3 semaines

    Tremblay-en-France KYC solutions Temps plein

    KYC solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisé dans le domaine du transport aérien, un agent de propreté à temps plein. **Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vos missions consisteront à**: - Réaliser des opérations de nettoyage sur les zones d’avions. - Remettre en état les zones après l’intervention des...

  • Agent de Propreté

    il y a 2 semaines

    Tremblay-en-France KYC solutions Temps plein

    KYC solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisé dans le domaine du transport aérien, un agent de propreté à temps plein. **Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vos missions consisteront à**: - Réaliser des opérations de nettoyage sur les zones d’avions. - Remettre en état les zones après l’intervention des...

  • Agent Apmr

    il y a 4 semaines

    Tremblay-en-France KYC solutions Temps plein

    KYC Solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisés dans le domaine du transport aérien. Nous recherchons un agent d’accompagnement des personnes à mobilité réduite pour nos sites de Roissy et Orly. Son rôle consistera à fournir un service d’assistance et d’accompagnement aux passagers à mobilité réduite. **Vos missions**: -...

  • Data Analyst senior

    il y a 4 semaines

    France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...

  • Data Analyst senior

    il y a 1 mois

    France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...

  • Analyste lcbft- traitement d'alertes

    il y a 2 semaines

    France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Poste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la...

  • Analyste lcbft- traitement d'alertes

    il y a 2 semaines

    France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps plein

    Poste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la...

  • Gestionnaire référentiel KYC

    il y a 2 semaines

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Gestionnaire Back-office référentiel tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Vous recherchez un nouveau challenge en KYC et conformité ? Cette mission est pour vous. Rattaché.e...

  • Gestionnaire référentiel KYC

    il y a 2 semaines

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Gestionnaire Back-office référentiel tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Vous recherchez un nouveau challenge en KYC et conformité ? Cette mission est pour vous. Rattaché.e...

  • Gestionnaire de conformité KYC

    il y a 4 jours

    France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Autres intermédiations monétaires et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim un Gestionnaire de conformité KYC...