Responsable AML/LCB-FT

Job DescriptionSwile, leading worktech en pleine croissance, recherche un AML Compliance Officer Senior pour rejoindre l’équipe Compliance de Swile Payment à Paris.N'oubliez pas de vérifier votre CV avant de postuler. Assurez-vous également de lire toutes les exigences liées à ce poste.Vous piloterez la prévention du blanchiment et le financement du...

Convera recherche un responsable de la conformité expérimenté(e) pour diriger le programme de conformité en France et assurer l’adhérence aux exigences LCB-FT, sanctions et réglementation des paiements.Postulez rapidement ! Un grand nombre de candidats est attendu pour le poste détaillé ci-dessous, n'attendez pas pour envoyer votre CV.Le candidat...

Leetchi recherche un Responsable Conformité et Risques pour garantir le cadre réglementaire et piloter les dispositifs de contrôle interne dans un contexte fintech.Soyez l'un des premiers candidats, lisez l'aperçu complet du poste ci-dessous, puis envoyez votre candidature pour qu'elle soit étudiée.Vous dirigerez les initiatives AML/KYC, assurerez la...

Entreprise :Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé en Banque/Assurance et Finance.Description du poste :Missions : · Etude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT · Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité · Analyse de la connaissance client et cohérence des informations · Approbation des...

1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer des dossiers d'investigation...

Quarzo Life cherche un Responsable Vérification de la Conformité pour structurer et piloter les dispositifs de conformité, de contrôle permanent et LCB-FT dans un environnement en forte croissance.Le rôle est stratégique: accompagner le développement tout en garantissant un haut niveau de maîtrise réglementaire et de gouvernance. xwjxdcb Toute...

Consultant(e)-Manager de proximité LCBFT F/HType de poste Franchisé/Indépendant/FreelanceDate ouverte 23/12/2024Secteur d’activité AssurancesType d’emploi Temps pleinVille ParisDescription du posteCabinet de recrutement/RPO, Goodrecruiter aide ses clients à recruter avec éthique les talents cadres et cadres supérieurs dont ils ont besoin pour...

Talents Banque Assurance recherche un Analyste LCB-FT confirmé pour accompagner notre client dans ses missions de conformité et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous réaliserez des dossiers d'investigation LCB-FT, analyserez des transactions atypiques et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à...

AEW recrute pour son équipe Conformité et Contrôle Interne à Paris. Vous serez référent sur les sujets LCB-FT/AML et Sanctions internationales, avec une forte interaction avec le management et les opérationnels.Le poste est basé à Paris avec possibilité de télétravailler, dans un environnement international. Vous participez à l’amélioration...