Customer Due Diligence Officer

Il y a 2 mois

Marseille, France Rothschild & Co Temps plein

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan - Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL recherche un(e) customer due diligence officer en CDI.

Le poste est à pourvoir dès que possible. Le collaborateur ou la collaboratrice sera basé(e) à Marseille et sera directement rattaché(e) au Responsable de la cellule Onboarding.

PRINCIPALES MISSIONS

Les principales missions du Customer due diligence officer sont les suivantes:

- Assister les banquiers et leurs assistantes sur le périmètre de la banque privée sur les entrées en relation personne physique et personne morales : Conseil sur la définition du contenu des dossiers d’ouvertures de compte sur la partie KYC/AML, formulaires tax, comité d’acceptation clients,
- Valider la conformité et la qualité des dossiers d’ouvertures de comptes et de leurs pièces justificatives avant de les transmettre à l’équipe en charge des ouvertures de compte dans le système bancaire (exhaustivité et qualité des pièces fournies),
- Suivi des décisions du Comité d’Acceptation et de Suivi des Clients (CAC), des documents manquants, contrôles réputationnels des prospects,
- Analyser les bénéficiaires effectifs des sociétés et détecter les écarts,
- Contrôler et valider les évènements clients dans notre outil CRM clients,
- Participer à la revue périodique des clients high, medium et low risk,
- Participer aux différentes campagnes de remédiation,
- Traiter les alertes quotidiennes Watchlist,
- Réaliser les déblocages des transactions.

Enfin, vous pourrez être amené(e) à participer à des Comités thématiques ainsi qu’à des missions ponctuelles transverses en lien avec la revue des dossiers clients.

COMPETENCES REQUISES
- Formation ou appétence pour les sujets réglementaires liés aux missions de la cellule.
- Capacité d’analyse, force de proposition face aux problèmes identifiés en tenant compte de l’intérêt du client et des contraintes réglementaires.
- Sens du service, disponibilité, réactivité.
- Rigueur, intégrité, respect des procédures.
- Autonomie dans le traitement des demandes.
- Flexibilité et agilité, travail en équipe.
- Règlementation MIFID, la certification AMF serait un plus.
- Maîtrise de l’anglais opérationnel.

PROFIL

Niveau de formation : Bac + 5

Niveau d’expérience : 2 à 3 ans d’expérience dans le secteur bancaire ou financier, dans le domaine compliance/conformité, Onboarding client ou KYC.

  • Customer Due Diligence Officer H/F

    Il y a 2 mois

    Marseille, France Rothschild & Co Temps plein

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  • Alternance - Due Diligence Officer - (H/F)

    il y a 1 mois

    Marseille, France BNP Paribas Temps plein

    Ce poste basé à Marseille est à pourvoir à partir de septembre 2023 pour une durée de 12 à 24 mois **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Au sein de BNP Paribas, vous rejoindrez les équipes du Pôle National Commercial Corporate (PNACC) de la Banque Commerciale En France (BCEF) Entreprises. Vous développerez une expertise sur les sujets liés à la...

  • Customer Happiness Officer

    il y a 1 mois

    Marseille, France Orchestra Temps plein

    **CDI** **Temps plein** **Selon profil** **200 Rue des Tamaris, 34130 Saint-Aunès, France** Afin de renforcer notre équipe actuelle, nous recherchons un Customer Happiness Officer H/F en CDI. Les missions principales sont les suivantes: - Répondre aux réclamations et avis clients et produits dans les délais impartis, par mails, courriers, appels,...

  • Customer Success Manager

    il y a 1 mois

    Marseille, France DEVISUBOX Temps plein

    CUSTOMER SUCCESS MANAGER (CSM) (F/H) - Société- DEVISUBOX- Site Web- - Secteur- Conseil, Consulting, Bureau d'Etudes, Ingénierie- Lieu de travail- MARSEILLE (13)- Référence de l'offre- SDE23D88Notre client - L'Employeur DEVISUBOX est née de l’association de deux amis, Ivan LORNE et Vincent PILLET, en 2006. A l’origine de la création de la...

  • Compliance Officer

    il y a 1 mois

    Marseille, France Bourbon Temps plein

    Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore, BOURBON propose aux producteurs d'énergie en mer les plus exigeants une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens. Cette offre de services repose sur une flotte moderne et standardisée de 285 navires et sur les compétences...

  • Enterprise Customer Success Manager

    il y a 1 mois

    Marseille, France Tricentis Temps plein

    ENTERPRISE CUSTOMER SUCCESS MANAGER - France **Job Description**: Tricentis Customer Success Managers are customer obsessed and passionate about the customer journey. They are continually focused on helping our customers accelerate their testing journey and be successful with the suite of Tricentis testing tools. **Requirements**: - Establish yourself as...

  • Tenders Officer

    il y a 1 mois

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Tender Officer

    il y a 4 semaines

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Cargo Flow Officer

    il y a 1 mois

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Ethics & Business Integrity Compliance Officer

    il y a 3 semaines

    Marseille, Bouches-du-Rhône, France CMA CGM Temps plein

    THE ROLE:Within the Ethics & Compliance Department of CMA CGM Group, you will be involved in all issues relating to business ethics and integrity (in particular the fight against corruption and influence peddling), on an international scale. RESPONSIBILITIES:Reporting to the Group's Head of Ethics & Business Integrity, you will play an active role in...

  • Ethics & Business Integrity Compliance Officer

    il y a 1 mois

    Marseille, France CMA CGM Temps plein

    THE ROLE:Within the Ethics & Compliance Department of CMA CGM Group, you will be involved in all issues relating to business ethics and integrity (in particular the fight against corruption and influence peddling), on an international scale. RESPONSIBILITIES:Reporting to the Group's Head of Ethics & Business Integrity, you will play an active role in rolling...

  • Ethics & Business Integrity Compliance Officer

    il y a 3 semaines

    Marseille, France CMA CGM Temps plein

    THE ROLE:Within the Ethics & Compliance Department of CMA CGM Group, you will be involved in all issues relating to business ethics and integrity (in particular the fight against corruption and influence peddling), on an international scale. RESPONSIBILITIES:Reporting to the Group's Head of Ethics & Business Integrity, you will play an active role in...

  • Strategic Accounts

    il y a 4 jours

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • EU Regulatory Affairs Manager Medical Devices

    Il y a 2 mois

    Marseille, France Axepta SA Temps plein

    My client is a global healthcare company continuously growing with offices all around the world. Due to continuous growth, my client is looking for EU Regulatory Affairs Manager to lead a Regulatory Affairs team dedicated to the preparation, maintenance of technical files as well as of innovations and is a key member of the EU RA Healthcare Leadership Team....

  • Junior Digital Customer Engagement Manager

    il y a 4 semaines

    Marseille, France ISPROX Temps plein

    **Isprox **is looking for **Digital Customer Engagement Manager **in order to assist our Client in their search for the best professionals. Our client is a multinational information technology consulting company with offices in more than 50 countries serving several industries and is looking for experienced professionals to further strengthen their team in...

  • Auditeur (H/F)

    Il y a 2 mois

    Marseille, France AUDEXAL Temps plein

    Notre client est un cabinet indépendant de 150 professionnels, présent dans plusieurs régions. Il offre une conjugaison d'expertises dédiées à l'audit, au conseil et à l'expertise financière. En apportant des solutions adaptées à la mesure des enjeux qui lui sont confiés, notre client accompagne également dans leur développement des clients...

  • Head of Global Customer Care Excellence

    il y a 4 semaines

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Consultant Junior Transaction Services F/H

    il y a 1 mois

    Marseille, France Deloitte Temps plein

    Poste à pourvoir à partir de septembre 2024. Tous nos postes sont ouverts au télétravail. Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence...

  • Tenders Officer

    il y a 1 mois

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Internship - Project Officer Vas Products Office

    il y a 1 mois

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...