Emplois actuels liés à Analyste Lcb-ft Lutte Anti Fraude Et Conformité - Paris e - DROUOT.com (marketplace art et objets de collection)
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Analyste LCB-FT Spécialiste en Conformité
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinOffre d'Emploi : Analyste LCB-FTLa Banque Chaabi du Maroc recherche un Analyste LCB-FT pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le cadre de sa Direction Conformité & LCB-FT.ResponsabilitésTraitement des alertes générées par les outils de surveillance et les remontées de douteTraitement des demandes d'avis sur les opérations...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 1 mois
Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinLa Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinLa Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...
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Analyste LCB-FT H/F
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinLa Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...
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Analyste LCB-FT H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinLa Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...
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Analyste LCB-FT H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinLa Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinÀ propos de l'offreSwiss Life Banque PrivéeSwiss Life Banque Privée est une banque privée de taille humaine, filiale du groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Nous sommes un établissement financier qui valorise l'initiative et la créativité.MissionNous recherchons un Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de conformité et de...
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Analyste Lcb/ft
Il y a 3 mois
Paris 9e, France Walters People Temps pleinL’analyste sécurité financière H/F possède une expertise de l’environnement réglementaire particulièrement sur le domaine de la Sécurité Financière, incluant les pratiques professionnelles, dans lequel évolue une banque de détail et digital. Rattaché(e) à la Direction de la Conformité et Juridique, l’analyste sécurité financière H/F...
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Analyste Lcb-ft
Il y a 4 mois
Paris 9e, France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...
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Analyste Lcb-ft
Il y a 4 mois
Paris 12e, France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...
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Superviseur conformité LCB-FT
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entrepriseBRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en...
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Contrôleur conformité LCB-FT
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Euro Information Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est de renforcer les équipes de conformité de Euro Information en charge de la conformité-LCB-FT, du contrôle permanent et des risques. Le/la contrôleur conformité LCB-FT aura pour principales missions de :Veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et des normes...
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Spécialiste en Conformité LCB-FT H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinContexte du poste : La Direction de la Conformité et de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) de la Banque Chaabi du Maroc est à la recherche de Spécialistes en Conformité LCB-FT. Ce poste est proposé sous un contrat à durée déterminée.Missions principales :Analyse des alertes générées par les systèmes...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France SURAVENIR ASSURANCES Temps pleinMission et ObjectifsL'analyste LCB-FT H/F est chargé de réaliser des analyses rapides des opérations à l'origine des alertes afin de s'assurer que la clientèle n'utilise pas la banque à des fins de blanchiment d'argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme.ResponsabilitésRéaliser des analyses des...
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Analyste de dossiers LCB-FT H/F
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France TESSI Temps pleinDescription du posteTessi, un acteur international du Business Process Services (BPS), recherche un collaborateur pour rejoindre son équipe de conformité LCB-FT. En tant qu'analyste de dossiers, vous serez chargé de détecter les fraudes documentaires et de réaliser les procédures de détection opérationnelles.ResponsabilitésDétection de la...
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Contrôleur Conformité Lcb-ft
Il y a 4 mois
Paris 1er, France PAYSURF Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour...
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Analyste Lab-ft
Il y a 3 mois
Paris 16e, France BANQUE CHAABI DU MAROC Temps pleinEn tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...
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Contrôleur conformité LCB-FT
Il y a 4 mois
Paris, France Euro Information Temps pleinQui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...
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Chargé(e) de Conformité LCB-FT
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Viamedis Temps pleinÀ propos de l'entrepriseViamedis est un acteur clé du système de santé en France, offrant des solutions de paiement et des services aux organismes complémentaires d'assurance maladie et aux professionnels de santé.Nous sommes engagés dans une démarche d'agrément auprès de l'ACPR pour devenir établissement de paiement, ce qui nous...
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Superviseur conformité LCB-FT
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps pleinDescription du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un(e) Superviseur conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe.MissionsTraiter les demandes d'enquête remontées par le réseau et la consignation d'examens renforcés : analyse du fonctionnement des comptes et du KYC, rédaction d'une note de synthèseTraiter les alertes...
Analyste Lcb-ft Lutte Anti Fraude Et Conformité
Il y a 4 mois
**Qui sommes-nous?**
Le poste est à pourvoir au sein d’une équipe jeune (31 ans d’âge moyen, 6 nationalités) de 31 personnes située à proximité de l’Hôtel Drouot à Paris 9e.
**Contexte**
Il s’agit d’une création de poste dans le cadre de l’assujettissement des maisons de vente à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et Financement du terrorisme) et dans le cadre du renforcement du contrôle de la bonne tenue des ventes.
**Le poste**
Vous serez accompagné(e) par la Directrice Juridique et le Directeur Général lors de la prise en mains du sujet LCB-FT. Dans l’exercice de vos missions de surveillance de l’activité des Commissaires-Priseurs, vous travaillerez en étroite coopération avec un Commissaire-Priseur interne chargé d’évaluer le risque porté par des objets problématiques.
**Vos missions**
Dans le cadre de la LCB-FT (la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme):
- Participer à la mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques, proposer les améliorations des solutions techniques internes d’alerte,
- Appliquer des procédures de compliance et un cadre normatif pour assurer la bonne mise en pratique de la législation LC-BFT dans nos processus métiers : vigilance, examen des opérations, réalisation des investigations afférentes, vérifications relatives aux maisons de vente
- Analyser et traiter les alertes en complétant si besoin le dossier par la recherche, l’obtention et la vérification d’éléments justificatifs
- Être correspondant Tracfin et préparer les déclarations sur Ermès (Tracfin) en cas de soupçon
- Assurer la sensibilisation et la formation des équipes en interne
- Assurer une veille réglementaire
Dans le cadre du contrôle de la bonne tenue des ventes.
- Assurer le suivi du respect par les Commissaires-Priseurs des Conditions Générales de Vente (en coordination avec le Support Client) : qualité de la relation client, qualité des descriptions, qualité de la tenue de la vente, pratiques interdites
- Assurer le suivi de la surveillance de la qualité des biens mis en vente (en coordination avec la Commissaire-Priseure Modératrice) : qualité, licéité, caractère offensant, signalements faits par la clientèle
- Participer à la définition d’alertes et des modalités opérationnelles de remontées de ces alertes
- Proposer des rappels à l’ordre et alerter sur les situations anormales
- d’une façon générale, contribuer à améliorer de la qualité de la marketplace pour la partie du service qui dépend des Maisons de Ventes
**Votre profil**
- Vous avez une appétence pour les problématiques juridiques, vous êtes agile, rigoureux(se), doué(e) d’un esprit critique et d’une importante capacité d’écoute, d’analyse et d’organisation.
- Vous êtes efficace et autonome, vous aimez communiquer et êtes à l’aise en l’anglais
- Diplôme de master de préférence spécialisé en audit & conseil ou équivalent
- 2 ans d’expérience dans une fonction de contrôle, de préférence dans le secteur de la finance, la banque, l’audit ou l’art
- Seront appréciés:
- Une connaissance du fonctionnement du marché de l’art et notamment des ventes aux enchères publiques, en particulier une expérience dans une Maison de Vente
- Une connaissance du cadre juridique et réglementaire dans le secteur du marché de l’art
- Une expérience auprès des douanes ou dans les déclarations TRACFIN
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 38 000,00€ à 44 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
