Compliance Officer Aml

il y a 3 semaines

Paris, France Rothschild & Co Temps plein

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan - Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.
- A propos de Rothschild Martin Maurel
- Rothschild Martin Maurel est née en 2017 du rapprochement de deux banques privées familiales et indépendantes, fondées et dirigées par la famille Rothschild et la famille Maurel, qui entretiennent des relations privilégiées depuis trois générations. Rothschild Martin Maurel bénéficie d’une part de l’assise internationale du groupe Rothschild & Co, tout en disposant d’un fort ancrage régional, mais aussi de l’implication des deux familles dans la conduite stratégique du nouvel ensemble et dans les prises de décisions significatives. Nous sommes des entrepreneurs indépendants : notre modèle familial et notre esprit d’entreprise nous permettent de construire, dans la durée, une relation de confiance et de proximité avec nos clients. Notre singularité s’inscrit dans cet ADN de banque familiale. Cette qualité de relation rare conforte la confiance que nos clients nous accordent, souvent de génération en génération. Nous leur devons de veiller à la valorisation de leurs actifs et à la sécurité de leurs investissements, avec la confidentialité que ce métier exige. Professionnels expérimentés, nos banquiers tissent jour après jour des relations de confiance pérennes avec chacun de leurs clients.
- Missions

Sous la supervision du responsable de pôle, vous participerez aux tâches suivantes:
- Contrôler au fil de l’eau les alertes générées par l’outil en charge de la surveillance des transactions et, le cas échéant, mettre en œuvre les actions requises- Participation aux contrôles thématiques inscrits au plan de contrôle annuel- Examens renforcés : Analyse et suivi des dossiers- Préparer et soumettre les déclarations de soupçon dans les délais prescrits, en veillant à ce qu'elles soient complètes, précises et conformes aux exigences légales et réglementaires- Conseiller le Back-office sur des virements qui ont généré une alerte dans l’outil de filtrage au regard des listes de sanctions officielles- Assurer un suivi spécifique du fonctionnement des comptes des nouvelles entrées en relation- Formations : participation/organisation de formations dédiées- Outils de surveillance des opérations : Revue des seuils d’alertes et mise en œuvre de nouvelle catégorie d’alertes, typologies des opérations sous surveillance- Echanges d’informations : participation aux modalités d’échanges d’informations au sein du Groupe- Procédures LCB-FT : rédaction et mise à jour- Reporting interne : réalisation des reportings locaux et Groupe- Reporting réglementaire : participation à la rédaction du rapport QLB, COSI, au rapport annuel en matière de LCB-FT- Cartographie des risques de non-conformité et plan de contrôle LCB-FT : participation à l’établissement et mise à jour- Veille réglementaire : participation aux groupes de travail de place et diffusion- Projets : participation aux différents projets Groupe sur les sujets LCB-FT / Corruption.

Profil

Vous êtes sérieux.se et doté.e d'un bon relationnel

Vous êtes riguoureux.se, et reconnu.e pour votre esprit d’équipe et d'initiative

Enfin, vous avez un bon niveau d’anglais

Role profile (H)

  • Aml Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, France Western Union Temps plein

    **AML Compliance Officer **- Paris, France** Would you like to play a critical role in preventing fraud and other illegal activities? Do you have strong interpersonal skills and impeccable attention to detail? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to...

  • Compliance Officer Junior

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France AQUANTIS Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre un environement où diversité et singularité rime avec unité ? Alors cette opportunité devrait vous interesser. Nous recherchons pour notre client, leader dans son secteur, recherche un nouveau collaborateur pour le poste de Compliance Officer Junior H/F. Poste basé à Paris (9e Arr) à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Sous...

  • Compliance & Legal Officer

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Riverbank S.A. French Branch Temps plein

    RiverBank is a specialised lender dedicated to financing Small and Medium Enterprises and Real Estate firms in the Netherlands and France. RiverBank’s mission is to combine the best of the fintech and banking world. As experienced bankers, we commit the bank's balance sheet to grant loans which we analyse using a fundamental credit approach. As a fintech...

  • Compliance Officer LCB FT

    il y a 1 semaine

    Paris, France CRIT France Temps plein

    Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine. Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré. Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie. Un centrage...

  • Compliance Officer LCB FT

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France CRIT France Temps plein

    Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine. Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré. Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie. Un centrage...

  • Compliance Officer LCB FT

    il y a 1 mois

    Paris, France CRIT France Temps plein

    Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine. Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré. Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie. Un centrage...

  • Compliance Officer LCB FT

    il y a 4 semaines

    Paris, France CRIT France Temps plein

    Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine. Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré. Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie. Un centrage...

  • Compliance Officer

    il y a 3 semaines

    Paris, France Jefferies Temps plein

    Jefferies GmbH, based in Frankfurt, Germany, is the continental European hub with offices in Madrid, Paris, Milan, Amsterdam, Stockholm, Cascais, Larnaka and Warsaw. Team Compliance Paris Role The Compliance Officer is responsible for general compliance topics of the Paris Branch and assists on general compliance topics for the Frankfurt...

  • Consultant AML KYC F/H

    il y a 1 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière».  Description du postePour l'un de...

  • Compliance Officer

    il y a 4 semaines

    Paris, France Worldline Temps plein

    Compliance Officer (F/M)Paris - VoltaireThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We...

  • Aml Audit Manager Middle Level

    il y a 4 semaines

    Paris 16e, France Page Personnel Temps plein

    Vos missions: - Conduire des Audits AML : Mener de manière indépendante des projets d'audit AML, évaluant la conformité des processus internes aux exigences réglementaires en vigueur et assurant une gestion proactive des risques, - Assurer la Conformité Réglementaire : Veiller à ce que toutes les activités et procédures liées à la lutte contre...

  • Senior Compliance Advisory Specialist/aml Advisory

    il y a 4 semaines

    Paris, France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Greater Paris Metropolitan Region, France Worldline Temps plein

    Compliance Officer (F/M)Paris - VoltaireThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We...

  • Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Worldline Temps plein

    Compliance Officer (F/M)Paris - VoltaireThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We...

  • Chief Compliance Officer

    il y a 1 mois

    Paris, France Euronext Temps plein

    Overview of EuronextEuronext’s purpose is to shape capital markets for future generations. As such, Euronext has a special position in the financial ecosystem. It serves the real economy by bringing together buyers and sellers in transparent, efficient and reliable trading venues. In this key role, Euronext has a responsibility to the whole finance...

  • Compliance Manager

    il y a 4 semaines

    Paris, France Gentis Temps plein

    Gentis est une entreprise belge de recrutement basée à Bruxelles, fournissant des solutions de recrutement permanent ainsi que des solutions de sourcing de projets à l'échelle mondiale dans divers secteurs. Notre client est une prestigieuse banque internationale à la recherche d'un nouveau Compliance Manager en CDI, basé à Paris. Vos missions...

  • Compliance Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, France Gentis Temps plein

    Gentis est une entreprise belge de recrutement basée à Bruxelles, fournissant des solutions de recrutement permanent ainsi que des solutions de sourcing de projets à l'échelle mondiale dans divers secteurs. Notre client est une prestigieuse banque internationale à la recherche d'un nouveau Compliance Manager en CDI, basé à Paris. Vos missions...

  • Compliance Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Gentis Temps plein

    Gentis est une entreprise belge de recrutement basée à Bruxelles, fournissant des solutions de recrutement permanent ainsi que des solutions de sourcing de projets à l'échelle mondiale dans divers secteurs. Notre client est une prestigieuse banque internationale à la recherche d'un nouveau Compliance Manager en CDI, basé à Paris. Vos missions...

  • Head of Compliance, France

    il y a 4 semaines

    Paris, France Circle Temps plein

    Circle is a financial technology company at the epicenter of the emerging internet of money, where value can finally travel like other digital data — globally, nearly instantly and less expensively than legacy settlement systems. This ground-breaking new internet layer opens up previously unimaginable possibilities for payments, commerce and markets that...

  • Senior consultant Regulatory

    il y a 2 semaines

    Paris, France Senior consultant Regulatory & Compliance HF Temps plein

     Square Management est un cabinet de conseil européen en stratégie et organisation fondé en 2008. Notre cabinet accompagne les grandes entreprises dans l’anticipation, la conception, et la réalisation de leurs projets de transformation au sein de secteurs diversifiés tels que la Banque, l’Assurance, le Luxe, l’Energie et la Grande Consommation....