Emplois actuels liés à Responsable Conformité KYC Personnes Morales - Paris, Île-de-France - La Banque Postale

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les travaux sur le KYC...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC en s'appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Établir et maintenir des relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les travaux sur le KYC...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.ResponsabilitésRelations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Collaborer avec la Direction de la Conformité LBP pour assurer la cohérence des travaux sur le KYC.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC a pour missions de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Responsabilités de l'Expert en Conformité BancaireAssurer la cohérence des travaux sur le...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions ClésLe Responsable Conformité KYC a pour missions de garantir la conformité des activités de la banque à la réglementation en matière de KYC. Il travaille en étroite collaboration avec la Direction de la Conformité LBP pour assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.ResponsabilitésAssurer la...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions ClésLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la banque à la réglementation en matière de KYC. Ses missions clés incluent :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLe Responsable Conformité KYC a pour missions de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl est en charge de maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité LBP pour garantir la cohérence des travaux sur le...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Établir et maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité LBP.Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Analyste KYC H/FRattaché(e) au service KYC, vous êtes chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité. Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.MissionsAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des...

  • Chef de Projet Conformité KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité de la banque à toutes les réglementations et normes en matière de KYC (Connaissance de l'Économie et du Client).Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Spécialiste en Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    ContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

Responsable Conformité KYC Personnes Morales

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein
Missions du Responsable Conformité KYC

Le Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.

Relations avec la Direction de la Conformité

Il entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer de la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.

Assurance de la cohérence des travaux

Il assure la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.

Pilotage des activités data

Il pilote les activités data sur la KYC en s'appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les équipes data de la Direction de la Conformité.

Supervision des comités

Il supervise les comités des Revues KYC animé par les métiers (analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d'optimisations/améliorations).

Participation aux formations

Il participe aux formations sur le KYC avec les responsables conformité métier (école de la banque et du réseau, MO KYC,...).

Coopération au sein du métier

Il participe, aux côtés des métiers, aux missions de contrôle internes ou externes intervenant dans son périmètre.