Analyste Lab-ft Kyc

il y a 3 jours

Paris e, France Page Personnel Temps plein

En tant qu'Analyste LAB-FT KYC, vos missions sont:

- Traitement des opérations bancaires et comptables,
- Suivi administratif et comptable lié à l'activité,
- Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude),
- Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2,
- Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance,
- Traitement de la documentation KYC et des réclamations clients,
- Rôle de déclarant auprès de TRACFIN.

Titulaire d'un Bac +2 minimum idéalement dans le domaine bancaire, vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire dans l'analyse de fraude, la sécurité financière.

Vous maîtrisez le Pack Office.

Vous êtes rigoureux, organisé, vous aimez le travail en équipe et vous possédez un esprit d'analyse.

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).

Notre client, fintech de renommée, recherche un Analyste LAB-FT KYC pour renforcer ses équipes à Paris.

Intérim.

  • Analyste Lab-ft

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyse Lab-FT, vous avez comme missions de: - Réaliserez des dossiers de diligences LCB-FT sur les projets financés par un établissement, - Ainsi, veiller à la complétude du dossier et analyser les documents envoyés par les bénéficiaires des financements des entreprises publiques, - Remplir une check-list de documents de conformité...

  • Analyste Lab-ft

    il y a 5 jours

    Paris 16e, France BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

    En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...

  • Analyste Lab-ft

    il y a 5 jours

    Paris 16e, France BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

    En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France BOA EUROSERVICES Temps plein

    BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe.En effet, compte tenu de l'importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité et...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Analyste Lab-ft

    il y a 5 jours

    Paris 16e, France BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

    En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...

  • Analyste Kyc Corporate

    il y a 2 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, banque étrangère de renom, recrute un Analyste KYC Corporate H/F pour rejoindre ses équipes. En tant qu’Analyste KYC Corporate H/F, vos missions sont: - Accompagner le front office dans le contrôle KYC des clients corporate mais également retail. - Traiter les ouvertures de comptes et la mise à jour KYC. - Intervenir sur les...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 jours

    Paris 8e, France INVEST SECURITIES Temps plein

    Titre du poste: Analyste KYC (H/F) INVEST SECURITIES est une société de bourse agréée par l’ACPR, qui fait partie du groupe ALLINVEST, groupe de services financiers multi-experts. INVEST SECURITIES dispose d’une position leader sur les marchés de capitaux et de dettes des sociétés small et mid caps et dispose d’un bureau d’analyse...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 400Vous Serez En Charge Notamment DeConduite des due diligences KYC/AML sur les contreparties (onboarding et revues périodiques), incluant l'analyse des structures, de l'actionnariat, de l'origine des fonds et du profil de risque.Formulation de recommandations de risque et contrôle du respect des procédures internes, politiques et réglementations...