Analyste Lab-ft

il y a 2 semaines

Paris e, France BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants:

- Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;
- Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Réalisation des examens renforcés ;
- Réalisation des contrôles de second niveau sur les thématiques Conformité ;
- Participation à divers projets et reportings de la Direction de la Conformité.

De formation Bac + 5, vous avez idéalement 2 ans minimum d expérience en Conformité au sein d un établissement de crédit.

Vous avez une bonne maîtrise du domaine de la Compliance / Conformité Bancaire : Lutte anti-blanchiment (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), prévention de la corruption & fraudes, KYC.

Une première expérience en KYC sur des dossiers de Correspondent Banking et de Trade Finance est exigée.

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques notamment Excel.

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 6 mois

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- Conformité Bancaire: 2 ans (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Analyste Lab-ft

    il y a 3 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Au sein de cette fintech, votre rôle en tant qu'Analyste LAB-FT sera: - D'assurer le traitement des opérations bancaires, d'effectuer le suivi administratif et comptable lié à l'activité, - D'assurer le traitement des alertes AML, LAB-FT de niveau 1 et de niveau 2 et de pouvoir rédiger des notes de synthèses à TRACFIN, - D'assurer la complétude et...

  • Analyste Lab-ft Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LAB-FT KYC, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés...

  • Analyste Lab-ft

    il y a 2 semaines

    Paris 16e, France BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

    En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...

  • Analyste Lab-ft

    il y a 2 semaines

    Paris 16e, France BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

    En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 5 jours

    Paris, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Société**: **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée !** Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous intervenons principalement pour des Cabinets d'Expertise Comptable, des...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 3 jours

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste Fraude/lcb-ft

    il y a 5 jours

    Paris 9e, France MAÏKI Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

  • Analyste Conformité Bancaire

    il y a 1 semaine

    Paris, France La Gazette des Communes Temps plein

    Une institution publique en France recherche un(e) analyste conformité bancaire et financière pour rejoindre le département Examens Renforcés. Vous ferez partie d'une équipe stratégique responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience en LCB-FT et une...