Analyste Lab-ft

En tant qu'Analyse Lab-FT, vous avez comme missions de: - Réaliserez des dossiers de diligences LCB-FT sur les projets financés par un établissement, - Ainsi, veiller à la complétude du dossier et analyser les documents envoyés par les bénéficiaires des financements des entreprises publiques, - Remplir une check-list de documents de conformité...

En tant qu'Analyste LAB-FT KYC, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés...

En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...

En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes sur les entrées en...

Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

Descriptif du poste En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes...

Nous recherchons pour une grande banque en totale exclusivité un(e) Data Analyst Confirmé - Reporting règlementaire et LCB-FT H/F: Data Analyste -Reporting règlementaire et LCB-FT Objectif de la mission L’établissement de paiement et de monnaie électronique fournit des solutions agiles et sécurisées: - Encaissement pour compte de tiers -...

Une entreprise de technologie financière à Paris recherche un(e) Data Analyst LCB-FT pour une mission de 6 mois. Vous serez en charge de concevoir des contrôles pour couvrir les risques LCB/FT, analyser des données et créer des Dashboards décisionnels. Le candidat idéal aura un Master en Statistiques, maitrise du SQL et au moins 4 ans d'expérience....

Une institution publique en France recherche un(e) analyste conformité bancaire et financière pour rejoindre le département Examens Renforcés. Vous ferez partie d'une équipe stratégique responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience en LCB-FT et une...