Investigateur/investigatrice Anti-fraude Senior

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Avec sa filiale CEVA Logistics, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 155 000 personnes dans le monde, dont 4 000 à Marseille où est situé son siège social.

MISSION

Le Groupe CMA CGM est un armateur de porte-conteneurs français regroupant aujourd’hui des activités dans le transport maritime, la manutention portuaire, la logistique, les médias.

Avec le développement du Groupe et de ses nouvelles activités, de nouveaux risques et sujets spécifiques apparaissent chaque jour.

Au sein du Département Investigations Anti-Fraude, rattaché à l’Inspection Générale, vous serez chargé de concevoir, mettre en œuvre et superviser des enquêtes visant à détecter, prévenir et traiter les cas de fraude (corruption, détournements d’actifs, fraude aux états financiers, blanchiment de capitaux, ) au sein de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes équipes internes (fonction support, business) pour assurer la protection des actifs, la conformité aux normes légales et réglementaires, ainsi que la préservation de la réputation de la société.

RESPONSABILITES

**1. Conception et planification**:
Concevoir, améliorer et déployer les best practice en matière de lutte contre la fraude (corruption, détournements d’actifs, fraude aux états financiers, blanchiment de capitaux, ) sur l’ensemble des dispositifs requis : cartographie des risques, évaluation des tiers, traitement des alertes, newsletters,

Participation active à l’amélioration du dispositif anti-fraude par l’implantation des meilleures pratiques, conforment aux dernières normes en vigueur

Adapter les requis en matière de politique anti-fraude, comprenant les sujets de corruption, avec les exigences et spécificités du métier

**2. Enquête internes**:
Conduire en équipe et en autonomie des enquêtes internes sur des cas présumés de fraude ou de non-respect des normes éthiques Groupe

Analyse de documentation comprenant des données financières, des informations en source ouverte et tout type d’éléments permettant la recherche de la preuve et la démonstration factuelle des irrégularités.

Réaliser des due diligence et background checks sur des tiers en relation avec les fraudes identifiées

Travailler en étroite collaboration avec les départements juridiques, la conformité, les ressources humaines et les services opérationnels.

Assurer une communication transparente avec la direction sur les résultats des enquêtes.

**3. Rapports et recommandations**:
Préparer les rapports d’enquête, comprenant des recommandations adressées aux métiers afin de contribuer à l’amélioration des process

Partager les rapports et les présenter si nécessaires aux conseils internes/externes en vue d’engager les actions résultant de l’enquête conduite

**4. Formation et sensibilisation**:
Assurer des formations auprès des salariés ru Groupe afin de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques en matière de lutte contre la fraude

Rédaction et présentation de process et procédures afin de s’inscrire dans une démarche d’évolution permanente de l’activité

**5. Innovation**:
Apporter des solutions innovantes dans le domaine des recherches en sources ouvertes afin de de contribuer à l’évolution du dispositif

Disposer d’une expérience dans le déploiement d’outils de monitoring reposant sur le traitement en masse de la donnée (big data, data science, IA) afin d’identifier des opérations suspectes

PROFIL ET COMPETENCES

Formation supérieure en droit, finance ou domaine connexe.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle (au moins 5 années) dans le domaine de l'audit interne, de l'investigation, de la lutte contre la fraude, de la conformité bancaire ou au sein d’une autorité publique spécialisée (Ministère de l’Intérieur, de la Défense).

Connaissance approfondie des lois et réglementations en matière de fraude et de conformité, en particulier anti-corruption.

Excellentes capacités analytiq