Opérateur Kyc Cdd

il y a 1 semaine

Paris, France Treezor Temps plein

**Pour accompagner sa croissance,**Treezor recherche un(e) Opérateur KYC**(H/F) en CDD.**

Intégré(e) au sein du Département Opérations et sous la supervision du Référent KYC, vous aurez pour principales missions:
**Vous aurez pour principales missions**:

- S’assurer de la bonne complétude du dossier KYC et KYB
- Collecter et analyser les informations ainsi que l’ensemble de la documentation fournie
- Demandes de pièces à fournir par API
- Participer à la revue périodique des dossiers clients, mise à jour des dossiers clients lorsque nécessaire
- Interaction avec les équipes conformité, flux et fraude
- Traitement des alertes sanctions, Embargo et PPE
- Traitement des tickets et challenges agent
- Application du dispositif LCB-FT mis en place chez Treezor

**Voici les prérequis pour ce poste**:

- Connaissance du monde bancaire souhaité, plus spécifiquement du KYC/KYB et de la réglementation LCB-FT
- Capacité de rédaction
- Capacité de recherche et d’analyse
- Anglais est un plus

**Rejoindre l’aventure TREEZOR c’est aussi**:
Un environnement agile, dynamique et en pleine croissance et des bureaux en plein cœur de Paris (près de l’Arc de Triomphe) et de Rennes (près de la gare)

Des opportunités d'apprentissage constantes

Une culture collaborative où la créativité est encouragée

Une rémunération compétitive

Organisation de travail hybride avec une participation financière pour vous équiper à la maison

Des avantages pour les salariés (des subventions, des cartes cadeaux etc.) et des événements créés par le CSE (loterie, sorties de groupe dans des parcs d'attractions, grands événements mondiaux comme Roland Garros et Rolex Paris Master, etc.)
- Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés._

  • KYC / Operations Assistant

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Griffin Markets Temps plein

    We are seeking aKYC / Operations Assistantto support both our Know Your Customer (KYC) and Operations functions. This dual-role position provides essential support to traders, brokers, clients, and internal teams by ensuring smooth onboarding processes and the accurate reception, transmission, and registration of orders. The ideal candidate will demonstrate...

  • Senior Kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Spendesk Temps plein

    As a Senior Analyst KYC Operations, you will oversee and ensure the efficient execution of KYC processes while maintaining compliance with regulations. You will handle complex cases, and ensure adherence to SLAs. Responsibilities include reviewing complex client files, updating operating processes, and addressing knowledge gaps through targeted training. You...

  • Kyc Team Manager

    il y a 3 jours

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • Senior KYC Analyst

    il y a 7 jours

    Paris, France Spendesk Temps plein

    As a Senior Analyst KYC Operations, you will oversee and ensure the efficient execution of KYC processes while maintaining compliance with regulations. You will handle complex cases and ensure adherence to SLAs. Responsibilities include reviewing complex client files, updating operating processes, and addressing knowledge gaps through targeted training. You...

  • Cdd - Analyste Kyc Et Dossier Permanent

    il y a 2 semaines

    Paris, France AFD Temps plein

    **JOB.TIT**LE** **What will be your role?** L'analyste KYC sera affecté au pôle dédié aux diligences LCB/FT des projets FNT (projets en dette),et aura en charge les missions sont les suivantes: 1-Réaliser les diligences d’identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) portant sur les dossiers de diligences déjà en...

  • Kyc Officer

    il y a 6 jours

    Paris, France MUFG - France Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Cdd) Gestionnaire Kyc Junior

    il y a 2 semaines

    Paris, France Payplug Temps plein

    Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs. Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore. Payplug, c’est une équipe de 300...

  • Head of KYC Operations · Paris · Hybrid

    il y a 7 jours

    Paris, France Swan Temps plein

    About Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • KYC Onboarding Analyst

    il y a 7 jours

    Paris, France Hunter Bond Temps plein

    Direct message the job poster from Hunter BondMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey.You’ll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory...

  • Kyc Senior Specialist

    il y a 6 jours

    Paris, France N26 Temps plein

    **KYC Senior Specialist (French)** **About the opportunity** We are currently looking for an experienced KYC Senior Specialist to join our KYC Operations team based in our **Paris office in France**. You will be responsible for owning and managing key significant processes within KYC Operations, while investigating more complex cases and ensuring the best...