Opérateur Kyc Italie

il y a 6 jours

Paris, France Treezor Temps plein

**Pour accompagner sa croissance,**Treezor recherche un(e)** Opérateur KYC (H/F).**

Intégré(e) au sein du Département Opérations et sous la supervision de la Head Of Operations, vous aurez pour principales missions:
**Vous aurez pour principales missions**:

- S’assurer de la bonne complétude du dossier KYC et KYB en italien et français
- Analyser les informations ainsi que l’ensemble de la documentation fournie
- Demandes de pièces supplémentaires au client

Participer à la revue périodique des dossiers clients, mise à jour des dossiers clients lorsque nécessaire
- Interaction avec les équipes conformité, flux et fraude
- Traitement des alertes sanctions, Embargo et PPE
- Traitement des tickets et challenges agent en italien et français
- Application du dispositif LCB-FT mis en place chez Treezor
- Travailler main dans la main avec le Responsable KYC

**Voici les prérequis pour ce poste**:
Expérience requise:

- 3 ans d’expérience sur des missions similaires
- Connaissance du monde bancaire souhaité, plus spécifiquement du KYC/KYB et de la réglementation LCB-FT
- Connaissance de la réglementation italienne en terme de conformité et de connaissance client est un plus
- Maîtrise courante de l’Italien et du Français

Qualités requises:

- Capacité de compréhension et de bonne exécution des procédures
- Rigueur, curiosité, autonomie et travail en équipe
- Capacité de rédaction, de recherche et d’analyse
- Appétence pour l’environnement Fintech

**Rejoindre l’aventure TREEZOR c’est aussi**:
Un environnement agile, dynamique et en pleine croissance et des bureaux en plein cœur de Paris (près de l’Arc de Triomphe) et de Rennes (près de la gare)

Des opportunités d'apprentissage constantes

Une culture collaborative où la créativité est encouragée

Une rémunération compétitive

Organisation de travail hybride avec une participation financière pour vous équiper à la maison

Des avantages pour les salariés (des subventions, des cartes cadeaux etc.) et des événements créés par le CSE (loterie, sorties de groupe dans des parcs d'attractions, grands événements mondiaux comme Roland Garros et Rolex Paris Master, etc.)
- Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés._

  • Responsable KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, France Stancer Temps plein

    Responsable KYC & Fraude - Italie Stancer est un établissement de paiement français, filiale du Groupe Iliad. Nous proposons une solution de paiement innovante, sûre et accessible à des entreprises de toutes tailles. Lancée sous l’impulsion de Xavier Niel, l’offre reprend les codes et valeurs du groupe : petits prix et sans engagement. Chez Stancer,...

  • Responsable Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris, France Stancer Temps plein

    **Description de l'entreprise** Stancer**est un **établissement de paiement français, filiale du Groupe Iliad**. Nous proposons une solution de paiement innovante, sûre et accessible à des entreprises de toutes tailles. Lancée sous l’impulsion de Xavier Niel, l’offre reprend les codes et valeurs du groupe : petits prix et sans engagement. Chez...

  • KYC / Operations Assistant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Griffin Markets Temps plein

    We are seeking aKYC / Operations Assistantto support both our Know Your Customer (KYC) and Operations functions. This dual-role position provides essential support to traders, brokers, clients, and internal teams by ensuring smooth onboarding processes and the accurate reception, transmission, and registration of orders. The ideal candidate will demonstrate...

  • Opérateur Kyc Cdd

    il y a 3 jours

    Paris, France Treezor Temps plein

    **Pour accompagner sa croissance,**Treezor recherche un(e) Opérateur KYC**(H/F) en CDD.** Intégré(e) au sein du Département Opérations et sous la supervision du Référent KYC, vous aurez pour principales missions: **Vous aurez pour principales missions**: - S’assurer de la bonne complétude du dossier KYC et KYB - Collecter et analyser les...

  • Kyc Senior Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, France N26 Temps plein

    **KYC Senior Specialist (French) **About the opportunity** We are currently looking for an experienced KYC Senior Specialist to join our KYC Operations team based in our Paris office in France. You will be responsible for owning and managing key significant processes within KYC Operations, while investigating more complex cases and ensuring the best...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 6 jours

    Paris, France Nexton Consulting FR Temps plein

    Description de l'offre NEXTON recrute un BUSINESS ANALYST KYC H/F, en CDI, à Paris ! Qui sommes-nous ? NEXTON c’est avant tout une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Tous les jours, nous travaillons avec des grands comptes et des pures players (SNCF, Orange, BNP PARIBAS ). Nous sommes experts du digital aussi bien sur...

  • Head of KYC Operations · Paris · Hybrid

    il y a 1 semaine

    Paris, France Swan Temps plein

    About Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • Kyc Senior Specialist

    il y a 22 heures

    Paris, France N26 Temps plein

    **KYC Senior Specialist (French)** **About the opportunity** We are currently looking for an experienced KYC Senior Specialist to join our KYC Operations team based in our **Paris office in France**. You will be responsible for owning and managing key significant processes within KYC Operations, while investigating more complex cases and ensuring the best...

  • Aml Analyst

    il y a 4 jours

    Paris, France swan.io Temps plein

    **About**: Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

  • Europe Kyc Relationship Management Specialist

    il y a 6 jours

    Paris, France Barclays Temps plein

    **Europe KYC Relationship Management Specialist** **Paris** As a Barclays Europe KYC Relationship Management Specialist, you’ll be protecting and bolstering our front office relationships across Barclays Corporate & Investment Bank. You’ll provide a client service interface, offering translation & language support and capabilities, along with in Country...