Analyste Risques Lcb Ft

Il y a 2 mois

Paris e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,

La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,

la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,

les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire

Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

**Vos missions**

**Mission principale**
- Le/La titulaire sera principalement en charge de:

- l’analyse de dossiers KYC en vigilance renforcée visant à apprécier et émettre un avis sur les risques liés aux financements demandés ;
- la surveillance des flux, traitement des alertes LCB-FT, déclarant TracfinIl/Elle assurera particulièrement l’accompagnement des équipes opérationnelles dans ce domaine ;
- la réalisation et la supervision des contrôles en matière de risques de blanchiment et de financement du terrorisme.

**Activités / Tâches spécifiques du poste**

Au sein de l’équipe, vous assurerez les missions suivantes:

- Analyser les dossiers KYC dans ses aspects juridiques et réglementaires. La compréhension des montages et de l’écosystème est recherchée. Principales caractéristiques des dossiers concernés : contreparties françaises ou étrangères, multi secteurs d’activités, multi métiers bancaires, opérations structurées ,
- Assister les opérationnels au quotidien dans la mise en œuvre des diligences,
- Assurer l’envoi et le suivi des déclarations de soupçon TRACFIN,
- Répondre aux demandes d’informations des autorités (droits de communication, réquisitions judiciaires ),
- Participer en tant qu'expert aux programmes de formation en matière de lutte contre le blanchiment,
- Vérifier la cohérence et l'efficacité du dispositif de contrôle LCB-FT:

- Etre en capacité de proposer des ajustements dans les procédures, plans de contrôle
- Réaliser les contrôles de 2nd niveau et superviser les contrôles de 1er niveau,
- Participer au suivi des recommandations émises dans les missions d’audit et s’assurer de leur mise en œuvre ;
- Contribuer au reporting sur le dispositif anti-blanchiment ;
- Etre un référent en matière de connaissances LCBFT et mise en œuvre des procédures KYC.

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

**Ce que nous allons aimer chez vous**

**Connaissances et compétences**
- Double formation supérieure Bac+5 en finance/économie et droit serait idéale vous permettant d’avoir une bonne compréhension des financements,
- Vous avez de bonnes connaissances juridiques et réglementaires en Sécurité Financière,
- Expérience professionnelle en matière d’analyse engagements,
- Vous avez un bon sens du risque et une bonne culture économique et financière,
- Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction,
- Maitrise de l’anglais indispensable,
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint ).

**Savoir-être - savoir-faire**
- Vous êtes une pe

  • Analyste Kyc Lcb/ft

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France Anov executive Temps plein

    Notre client, une prestigieuse Banque privée du 8ème arrondissement, dans le cadre de son développement recherche un: Analyste KYC LCB/FT H/F A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC: - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme - Les mises à jour et revues concernant les personnes...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris, France Carrefour Temps plein

    **A propos de nous**: Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise !" Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de...

  • Analyste Lcb/ft

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France Walters People Temps plein

    L’analyste sécurité financière H/F possède une expertise de l’environnement réglementaire particulièrement sur le domaine de la Sécurité Financière, incluant les pratiques professionnelles, dans lequel évolue une banque de détail et digital. Rattaché(e) à la Direction de la Conformité et Juridique, l’analyste sécurité financière H/F...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste en Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 18 minutes

    Paris, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Société**: **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée !** Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous intervenons principalement pour des Cabinets d'Expertise Comptable, des...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France TEAMEXPERT Temps plein

    Descriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...

  • Analyste Lcb-ft Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Analyste LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...

  • Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Responsable Lcb-ft Et Maitrise Des Risques

    il y a 1 semaine

    Paris 13e, France Viamedis Temps plein

    Viamedis s’est engagé dans une démarche d’agrément auprès de l’ACPR pour devenir établissement de paiement. Afin de satisfaire les nouvelles obligations règlementaires en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Viamedis recrute **un Responsable LCBFT et maîtrise des risques (H/F) **sous la responsabilité du...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 1 semaine

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 7 jours

    Paris, Ile-de-France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 1 semaine

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 2 jours

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...