Analyste Lcb-ft
Il y a 2 mois
**A propos de nous**:
Créateur de l’hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant chaque jour pour permettre à chacun, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable.
Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de magasins, la création de services et d'une offre digitale
de référence, une coopération renforcée avec les acteurs du monde agricole, de la chaîne alimentaire, de la Tech... et aussi
Des collaborateurs passionnés, qui s’engagent, challengent leur métier et grandissent ensemble pour réussir la transition alimentaire pour tous.
**Porteuse de cette ambition, la Direction Carrefour Banque / Direction des Risques / Conformité recrute un(e)**:
**ANALYSTE LCB-FT (F/H) - en Alternance**
**Les missions**:
Dans le cadre des obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la mission consiste en:
- Instruction des dossiers des clients à risque (personnes politiquement exposées, résidents étrangers )
- Suivi des campagnes d’actualisations des dossiers
- Filtrage des identités clients/prospects Carrefour Banque
- Contrôles de 1er niveau
Dans ce cadre, vous serez amené à:
- Réaliser une analyse des profils des clients à risque
- Constituer leur dossier et/ou piloter leur actualisation
- Elaborer et tenir un tableau de bord de suivi d’activité
- Exécuter les contrôles de 1er niveau confiés
- Procéder à l’analyse des alertes de filtrage des identités
**Votre profil**:
BAC+3 minimum banque/Assurance ou juridique, aisance rédactionnelle
**Informations complémentaires**:
Lieu : Massy
Contraintes particulières : non
Durée du contrat : 2 ans
Avantages du poste:
- 2 jours de télétravail possible après 6 mois d’ancienneté
- 50 % du titre de transport pris en charge par Carrefour
- Autres avantages propre à votre campus / site ; restaurant d’entreprise, conciergerie, salle de sport, parking
Chez Carrefour, nous avons à cœur de ne passer à côté d’aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations.**APPRENTISSAGE**EVRY, FRANCE**SERVICES FINANCIERS**01/09/2023**68505
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Analyste Lcb-ft
Il y a 2 mois
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Analyste Lcb-ft
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Analyste Lcb-ft
Il y a 2 mois
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 semaines
Paris 9e, France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Talents BA Temps pleinSecteur d'activité : Assurance / Mutuelle Rémunération : 30/35K€ Publié le : 12/02/24 Référence : 53590 Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 semaines
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Analyste Lcb-ft
il y a 7 jours
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Analyste Conformité Lcb-ft
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Analyste LCB-FT H/F
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Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
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Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2
Il y a 2 mois
Paris 8e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Analyste en Lcb-ft
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 semaines
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Responsable Lcb-ft Kyc
il y a 2 semaines
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 2 semaines
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Analyste Kyc Lcb/ft
Il y a 2 mois
Paris 9e, France Anov executive Temps pleinNotre client, une prestigieuse Banque privée du 8ème arrondissement, dans le cadre de son développement recherche un: Analyste KYC LCB/FT H/F A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC: - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme - Les mises à jour et revues concernant les personnes...
