Emplois actuels liés à Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière - Paris, Île-de-France - AXA

  • Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    ResponsabilitésVous serez chargé de gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Vous fournirez des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences.Vous effectuerez directement...

  • Responsable de la lutte contre la criminalité financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Investment Managers Temps plein

    Poste et missionsVotre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre corruptionLe département est en charge de s'assurer que les sociétés de gestion de Natixis IM (Affiliés) ont des dispositifs efficaces en termes d'identification, de gestion...

  • Responsable de la criminalité financière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France WELLS FARGO BANK Temps plein

    Rôle et responsabilitésL'officier de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Wells Fargo France est responsable de la gestion du risque lié à la criminalité financière dans notre entité française. Ce rôle est essentiel pour garantir que nous respectons les normes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le...

  • Superviseur de la criminalité financière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Investment Managers Temps plein

    Présentation du posteNatixis Investment Managers recherche un Superviseur de la criminalité financière pour rejoindre son équipe Financial Crime. Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.Vous rejoindrez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action...

  • Superviseur de la criminalité financière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Investment Managers Temps plein

    Poste et missionsVous rejoignez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers (Natixis IM) en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre la corruption.Le département est en...

  • Especialiste en Contrôle de la Lutte contre les Crimes Financiers

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

  • Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

  • Responsable de la Gestion du Risque de Criminalité Financière

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France WELLS FARGO BANK Temps plein

    Rôle et responsabilitésL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la détection de la criminalité financière à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Vous serez chargé de la mise en œuvre et de la gestion du programme de gestion du risque lié à la criminalité...

  • Responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit dans le secteur financier

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Profil recherchéLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit pour le secteur financier. L'intitulé du poste est : Responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit dans le secteur financier.Le candidat...

  • Spécialiste en Lutte contre la Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie et des Finances recherche un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.Compétences et qualificationsConnaissances en matière de renseignement financier et de lutte contre la fraude.Expérience en matière de gestion de projets et de supervision d'équipe.Maîtrise de la langue...

  • Délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésAssurer le suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak, Afrique, régimes bien mal acquis...

  • Chef de projets lutte contre la fraude

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du poste Le chef de projet lutte contre la fraude travaille dans le cadre de la mise en œuvre de programmes nationaux ciblant différentes catégories de professionnels de santé. Ses responsabilités incluent lanalyse des signalements, la gestion des programmes nationaux, lorganisation dinvestigations en transverse, lvaluation du préjudice...

  • Chef de projet lutte contre la délinquance financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

  • Expert en investigations liées à la criminalité financière et fiscale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Civipol Temps plein

    {"h1": "Mission de formation des enquêteurs financiers", "h2": "Contexte de la mission", "p": "CIVIPOL recherche un expert en investigations liées à la criminalité financière et fiscale pour soutenir l\u2019équipe projet au sein de la DNPJ et plus précisément de la SDLCF. L\u2019expert devra assister les membres de l\u2019équipe chargée du projet...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la lutte contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de coordonner les efforts de lutte contre la fraude au sein de l'organisme et de collaborer avec les partenaires externes pour identifier et prévenir les activités frauduleuses.ResponsabilitésAnalyser les...

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations...

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

  • Expert en investigations liées à la criminalité financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Civipol Temps plein

    Mission de coopération techniqueCivipol, opérateur de coopération technique du ministère de l'intérieur, recherche un expert en investigations liées à la criminalité financière pour soutenir l'équipe projet au sein de la DNPJ et de la SDLCF.Activités principalesRédiger des cas pratiques et des questions d'examen basées sur des études de...

  • Délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer ses équipes.**Mission**Le titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak,...

  • Délégué à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe/la titulaire du poste est chargé de la réglementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Responsabilités1. Au niveau internationalNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI, dans le cadre du "Policy...

Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France AXA Temps plein
Job Description

Role Summary

AXA XL recherche un Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière pour rejoindre son équipe de lutte contre la criminalité financière. Le candidat idéal sera capable de travailler dans un environnement multiculturel et international, avec une excellente attention aux détails et des compétences en analyse.

Responsabilités

  • Gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL).
  • Effectuer directement l'analyse KYC (Know Your Customer) sur les cas plus complexes ou plus urgents.
  • Effectuer des vérifications de dépistage, des analyses de médias négatifs et, dans certains cas, des contrôles plus approfondis sur les clients et prospects d'AXA Climate.
  • Effectuer une veille juridique, suivre les évolutions de la réglementation française en matière de LBC-FT afin de proposer des mises à jour de la politique française de LBC-FT.
  • Veiller à ce que les opérations liées au portefeuille français soient maintenues dans un cadre approprié de LBC-FT.
  • Collaborer avec les activités commerciales et les parties prenantes pertinentes pour garantir que les retours d'informations soient fournis de manière précise et en temps opportun.
  • Soumettre des rapports d'activités suspectes à l'unité de renseignement financier si nécessaire.
  • Organiser des sessions de formation pour sensibiliser le personnel à la LBC-FT.
  • Soutenir le Directeur principal de la lutte contre la criminalité financière sur les questions liées à la LBC-FT lorsque cela est approprié.
  • Au besoin, apporter une assistance dans le cadre de projets plus globaux liés à la LBC-FT.
  • Fournir des données et des rapports dans le cadre des obligations de reporting plus larges au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière.
  • Maintenir et développer la page intranet dédiée à la LBC-FT pour en faire une véritable base de connaissances.
  • Travailler en collaboration avec les autres collègues de la conformité des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière pour favoriser une approche collaborative et holistique de l'analyse des risques des clients.

Fraude

  • Gérer les cas de fraude externe afin de protéger les intérêts de l'entreprise. Si nécessaire, collaborer avec les organismes chargés de l'application de la loi.
  • Contribuer à l'évaluation du risque de fraude d'AXA XL.
  • Travailler sur l'amélioration et les mises à jour du cadre de prévention de la fraude d'AXA XL.
  • Organiser des sessions de formation pour sensibiliser le personnel à la prévention de la fraude.
  • Soutenir le Directeur principal de la lutte contre la criminalité financière sur les questions liées à la fraude, lorsque cela est approprié.

Compétences et Capacités

  • Capable de travailler dans un environnement multiculturel et international.
  • Collaboration efficace avec les collègues.
  • Capacité à établir des priorités entre des charges de travail concurrentes.
  • Solides compétences en rédaction et en communication.
  • Excellente attention aux détails.
  • Excellentes compétences en analyse.
  • Proactive et accessible.
  • Diplôme universitaire au minimum (idéalement en droit ou en affaires).
  • Au moins trois ans d'expérience dans un rôle lié à la criminalité financière.

À propos de AXA XL

AXA XL est une division d'AXA dédiée à l'assurance IARD des grandes entreprises et des risques de spécialités. Nous aidons nos clients à traverser les petites et grandes difficultés de la vie en leur proposant des solutions d'assurance innovantes et personnalisées.

À propos de l'Emploi

Si vous êtes passionné par la lutte contre la criminalité financière et que vous avez les compétences et les capacités requises, nous vous invitons à postuler à ce poste. Nous sommes convaincus que vous ferez partie de notre équipe de lutte contre la criminalité financière et que vous contribuerez à notre mission de protéger les intérêts de nos clients.