Compliance Officer Senior

il y a 1 jour

Paris, France Hays France Temps plein

Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international recherche un compliance officer senior. Le poste est basé à Paris en CDI.

Vos missions:

- Assurer la conformité réglementaire et la lutte contre la criminalité financière.
- Contribuer au maintien d'une fonction de conformité robuste.
- Servir de point de contact pour les lignes de métier sur les questions de conformité et interagir régulièrement avec les autres fonctions de la succursale parisienne et à l'étranger.
- Examiner et, le cas échéant, enquêter sur les alertes de blanchiment d'argent et de sanctions, notamment en rédigeant des déclarations d'opérations suspectes (DOS) et des rapports de gel d'actifs.
- Vérifier les contrôles de diligence raisonnable relatifs à la connaissance du client (KYC).
- Mettre en œuvre des contrôles tels que ceux relatifs aux conflits d'intérêts (par exemple, les opérations sur comptes personnels), aux informations confidentielles et aux informations privées non publiques (MNPI), aux réglementations Volcker/DFA, à la surveillance des conversations, etc.
- Assister le/la Responsable de la Conformité de Paris en sa qualité de DPO sur les questions de protection des données/RGPD.
- Préparer les rapports et les évaluations des risques requis par les processus et contrôles applicables.
- Revoir les politiques et procédures de conformité.
- Analyser l'impact des nouvelles lois et réglementations, en coordination avec le service juridique.

Vous avez 3 ans au moins d'expérience sur un poste de conformité, gestion des risques opérationnels, audit, contrôle interne ou juridique au sein d'une banque ou institution financière internationale (investissement, privée ou commerciale).

Vous parlez anglais couramment au minimum.

  • Senior Compliance Officer

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France ClubTrust Temps plein

    We have been mandated by a leading international insurance and risk advisory group to recruit a Senior Compliance Officer (M/F). The company operates across more than 100 countries, employing over 20,000 professionals. The group is known for its collaborative culture, strong governance framework, and long-term commitment to innovation and...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France OuiTrust Temps plein

    Company DescriptionOuiTrust, the commercial name of Harmoniie SAS, is dedicated to providing fast cross-border settlement solutions for European SMEs and freelancers. Through its comprehensive financial services, including account opening, card issuing, clearing, currency exchange, and payment acquiring, OuiTrust ensures seamless financial operations for...

  • Compliance Officer Senior

    il y a 1 semaine

    Paris, France Zurich Insurance Temps plein

    **Vous souhaitez évoluer dans un environnement réactif et en plein développement où vous pourrez mettre en valeur vos compétences techniques et vos qualités relationnelles **:vous êtes prêt pour un nouveau challenge !** Zurich France, entreprise appartenant à un groupe international de premier ordre, offre aux sociétés des solutions sur mesure et...

  • Senior Compliance Officer Advisory

    il y a 6 jours

    Paris, France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Senior Compliance Officer Advisory (F/H) Poste basé à Paris avec la possibilité de télétravailler. En tant que Senior Compliance Officer Advisory, vous rejoignez l’équipe Compliance Banking Debt Financing (DCM/Financements structurés/Financements d’acquisition) et assurez la conformité des activités de financements infrastructure et énergie,...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 3 jours

    Paris, France Planet Temps plein

    remote type - Hybrid - locations - Paris HQ - France - London - UK - time type - Full time - posted on - Posted Today - job requisition id - JR09129 About Us: Planet is a leading technology company transforming payments by putting customer experience first. We offer integrated solutions that include payment processing, VAT refunds, dynamic currency...

  • Senior Compliance Officer Advisory

    il y a 1 semaine

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Company Description**: Natixis Corporate & Investment Banking is a leading global financial institution that provides advisory, investment banking, financing, corporate banking and capital markets services to corporations, financial institutions, financial sponsors and sovereign and supranational organizations worldwide. Our teams of experts in 30...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Europcar Temps plein

    Job Description POSITION TITLESenior Compliance OfficerReporting to Head of Ethics & ComplianceMain objectivesSupport on all aspects of compliance (anti-corruption, duty of care, international sanctions, ethical business)Coordinate and conduct due diligence on third partiesMAJOR AREAS OF ACCOUNTABILITYThe post holder assists the Group Head of Ethics &...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, France Thunes Temps plein

    **About Thunes** Thunes is a global, fast-growing, and innovative Fintech scale-up that uses technology to disrupt and transform the existing financial system. We have a strong Mission: to create a better global payments network, and a great Purpose: to connect the world to economic opportunities and address systemic inequality when it comes to financial...

  • Senior Compliance Officer Advisory

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    de l'entrepriseInstitution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses...

  • Senior Compliance Officer Advisory

    il y a 1 jour

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Company Description**: Natixis Corporate & Investment Banking is a leading global financial institution that provides advisory, investment banking, financing, corporate banking and capital markets services to corporations, financial institutions, financial sponsors and sovereign and supranational organizations worldwide. Our teams of experts in close to...