Senior KYC et AML Officer F/H

Description du Poste Nous recherchons un Senior Officier de KYC et AML pour rejoindre notre équipe à Paris et nous aider à suivre le processus de KYC et AML lié à nos clients. Vous serez chargé de la Gestion des Risques KYC et AML en effectuant les vérifications initiales, le filtrage des nouveaux clients et en évaluant le niveau de risque AML....

**Description de l'entreprise** Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 47 000 professionnels - plus de 30 000 au sein de...

Description de l'entreprise Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 47 000 professionnels – plus de 30 000 au sein de...

Poste de Responsable de la conformité KYC et AMLLe groupe Forvis Mazars est à la recherche d'un expert en conformité et en gestion des risques pour rejoindre son équipe de Paris.Présentation du posteLe groupe Forvis Mazars a développé un nouvel outil pour gérer les risques KYC et AML liés à ses clients. Ce processus fait partie de sa stratégie...

Poste de Responsable de la conformité KYC et AMLLe groupe Forvis Mazars est à la recherche d'un expert en conformité et en gestion des risques pour rejoindre son équipe de Paris.Présentation du posteLe groupe Forvis Mazars a développé un nouvel outil pour gérer les risques KYC et AML liés à ses clients. Ce processus fait partie de sa stratégie...

Présentation de l'entrepriseMazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, ainsi que dans les services comptables et juridiques. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l'expertise de plus de professionnels – plus de au sein de notre...

Poste d'Analyste AML/KYCEn tant qu'Analyste AML/KYC, vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et d'éthique afin de soutenir le développement des activités commerciales. Vous devrez assurer la conformité avec les régulations en vigueur, ainsi que le respect des politiques internes du groupe, notamment à travers l'utilisation des...

Poste d'Analyste AML/KYCEn tant qu'Analyste AML/KYC, vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et d'éthique afin de soutenir le développement des activités commerciales de notre client.ResponsabilitésAssurer la conformité avec les régulations en vigueur, ainsi que le respect des politiques internes du groupe, notamment à travers...

**Mission dans la Direction des Marchés**Vous rejoindrez la direction des Marchés de notre client, un acteur du secteur de l'énergie, dans le cadre d'une longue mission d'intérim en tant que Market Risk Analyst - Analyst AML/KYC.**Rôle et Responsabilités**Vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et éthiques afin de soutenir le...

Requisition ID: 15096- Location: COURBEVOIE, FR, 92400**About US (GEMS)**: ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE’s assets and contributing to value creation. ENGIE is a global reference in low-carbon...

Responsable Opérations Back Office et Fraude (F/H) Qui sommes-nous ? Les Groupes Crédit Agricole et Worldline s'associent au travers d'une société commune, CAWL,  afin de renforcer leurs positions de leaders sur le marché. CAWL ambitionne de devenir le champion français des services monétiques aux commerçants , croitre deux fois plus...

Entreprise de service spécialisé dans le leasing recherche un(e) gestionnaire contrat H/F pour un CDI à la Défense. Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international. Vos missions: - Booker les contrats de financements - Contrôle de conformité / KYC / AML - Cherche des profils...

En tant qu'Analyste KYC/AML confirmé(e), vous interviendrez dans le cadre d'un projet de remédiation. Vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et d'éthique afin de soutenir le développement des activités commerciales. Vous devrez assurer la conformité avec les régulations en vigueur, ainsi que le respect des politiques internes du groupe,...

**AML Compliance Specialist - Paris, France** - Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activities? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...

**AML Compliance Specialist M/F - Paris, France** Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...

KYC Corporate Analyst (M/F) - Fixed-term contract - Banking SectorOur client, a prestigious international bank, is seeking a KYC Corporate Analyst (M/F) to enhance their team.As a KYC Corporate Analyst (M/F), your responsibilities will include:Reviewing and validating KYC documentation: identification papers, bank statements, company registration extracts,...

Responsable d'Équipe Fraude (F/H) Qui sommes-nous ? Les Groupes Crédit Agricole et Worldline s'associent au travers d'une société commune, CAWL, afin de renforcer leurs positions de leaders sur le marché. CAWL ambitionne de devenir le champion français des services monétiques aux commerçants, croître deux fois plus vite que le marché et...

Vous rejoindrez l'équipe de Forvis Mazars, un groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, ainsi que dans les services comptables et juridiques.Compétences requises :Expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la conformité KYC et AMLDiplôme supérieur en droit, conformité, finance ou dans un...

Pour notre client dans le secteur de l'industrie, nous recherchons un Data Governance Officer Senior.Les livrables de la Data Gouvernance by Design incluent :- la compréhension et la documentation dans l’outil de Data Catalog (Collibra) des Datasets logiques attendus par le program EPM (selon le framework du Groupe).- l'execution du mapping des...

About the RoleWe are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team at HSBC. As a key member of our Financial Crime Framework team, you will play a critical role in ensuring the effective implementation of French and European regulations across our organization.Key ResponsibilitiesIdentify and analyze EU and French regulatory changes specific...